証券取引委員会 (SEC) は、の作成者とプロモーターを告発しました。 トレードコインクラブ、 これは「世界的な暗号ポンジスキーム」と呼ばれています。
SECによると、ポンジ詐欺容疑では295年から100,000年にかけて世界中の2016万人以上の投資家から2018億XNUMX万ドルを調達した。
苦情 によると、2018年初めにTrade Coin Clubは米国居住者へのサービスを中止すると発表した。すぐに同社はビットコインの投資家に対する償還の提供を中止し、代わりに投資家に「ビットコインの資産を引き出すよう要求した」Tコイン」は、Trade Coin Clubが発行した新しい暗号資産であり、「最終的に無価値になった」と説明されています。
SECは起訴した ドゥーバー・トーレス・ブラガ, ジョフ・パラダイス, ケレオナラニ アカナ テイラー, ジョナサン・テトロー 詐欺容疑で。
Trade Coin Club は投資家に対し、「暗号資産取引ボット」から利益を得られると約束したようです。訴状は、Trade Coin Clubが取引「ボット」はおろか、いかなる暗号資産取引からも利益を得ていないことを証拠が裏付けていると主張している。
SECは、このボットが「毎秒数百万件の少額取引を行い、投資家は毎日最低0.35パーセントの利益を受け取る」という表現に投資家が誘惑されたと主張している。
SECは、ブラガ氏が仮想通貨の追跡に投資家の資金を利用する代わりに、自身の利益のために資金を吸い上げ、パラダイス、テイラー、テトローなどのトレード・コイン・クラブ・プロモーターのネットワークに支払いを行ったと主張している。
SECの訴状によると、ブラガ氏は投資額のうち少なくとも8,396ビットコイン（当時55万ドル相当）を個人的に受け取り、パラダイスは238ビットコイン（当時1.4万ドル以上相当）、テイラーは735ビットコイン（2.6万ドル以上相当）を受け取ったと主張している。当時）、テトローは158ビットコイン（当時625,000ドル以上の価値）を受け取りました。
この策略中に複数の法律が明らかに違反された。
訴状は差し止めによる救済、デゴルジメント、民事罰を求めている。 SECはテトローが有価証券登録規定に違反したとして2度目の告訴状を提出したが、テトローは容疑を認めも否定もせずにSECの告訴を解決することに同意した。和解には裁判所の承認が必要となる。
Global Crypto Ponzi: SEC が Trade Coin Club の作成者とプロモーターを告発 https://www.crowdfundinsider.com/2022/11/198277-global-crypto-ponzi-sec-files-charges-against-trade-coin -club-creator-promoters/ https://www.crowdfundinsider.com/feed/ 経由
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