インドの法執行局 (ED) は、仮想通貨の変更に関する金融機関のアカウントの凍結を解除したと、企業が言及しました。 アカウントは、16 のフィンテック企業と即時住宅ローン アプリに対する連邦政府の調査の一環として凍結されていました。
Wazirx は、銀行口座の凍結が解除されたと言います
インドの暗号通貨の変更 Wazirx は月曜日、インド連邦政府の規制執行および金融情報会社である執行局 (ED) が金融機関の口座の凍結を解除したと述べました。
同社は、EDが16のフィンテック企業と即時住宅ローンアプリを調査していると定義しました. Wazirx は「ED 調査の対象と思われる、告発されたフィンテックおよびインスタント ローン アプリ事業体とは何の関係もない」ことを強調する一方、仮想通貨の変更は、これらの企業のいくつかが「たまたま Wazirx プラットフォームを使用していた」ことを認めました。 」
インドの仮想通貨の変更は、そのプラットフォームを使用した「告発された企業の必要なすべての詳細、情報、および文書を調査官に提供することにより、調査官に協力している」と圧力をかけました。
「Wazirx によって拡張された積極的な協力と、疑わしいアカウントのブロックにつながった積極的なマネーロンダリング防止 (AML) チェックにより、ED は Wazirx の銀行口座の凍結を解除しました」と、暗号化の変更は詳細に説明されています。
Wazirx は現在、銀行業務を通常どおりに進めることができます。
ED は、XNUMX 月初旬に Wazirx の金融機関の資産を凍結したことを紹介しました。 同社は、この動きは、インド準備銀行（RBI）の指示に違反した「略奪的な貸付慣行」に対するノンバンク金融企業（NBFC）とそのフィンテック仲間に対するキャッシュロンダリング調査の一環であると定義しました。
Wazirx 氏は月曜日、詳細な内部調査により次のことが明らかになったことを明らかにしました。
ED がデータを求めた顧客の多くは、すでに Wazirx 内部で疑わしいと認識されており、2020 年から 2021 年にブロックされていました。
Wazirx に続いて、ED は仮想通貨を凍結し、金融機関の資産価格は、Peter Thiel が支援する仮想通貨プラットフォームである 46 万ドルになりました。 同社は XNUMX 月に、仮想通貨 Coinswitch Kuber を検索しました。 それにもかかわらず、変更のCEOは、それがキャッシュロンダリングの調査に関連していないと述べました.
ED が仮想通貨 Wazirx の金融機関口座を凍結解除したことは何だと思いますか? 下のフィードバック部分でお知らせください。
ケヴィン・ヘルムズ
写真提供者：Shutterstock、Pixabay、Wiki Commons
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