インドの執行局がWazirX取引所に調査通知を発行

インドの金融犯罪機関であるインドの執行局（ED）は、暗号通貨取引所WazirXと、その共同創設者であるNischalShettyとSameerHanumanMhatreに原因を示す通知を発行しました。 

ショー原因通知は、受信者に裁判所に何かを明確にして証明することを要求する裁判所命令です。 

この場合、通知は、27.90億ルピー（381億XNUMX万ドル）相当の仮想通貨が関与するとされる取引について、外国為替および対外支払いに対するインドのアプローチを規定する外国為替管理法（FEMA）に基づいて発行された。

EDは最初にTwitterを介して調査の開始を発表しました。 EDは共有しました 公式のプレスリリース メディアとの通知の 解読する 見たことある。

インド最大の暗号通貨取引所の2019つであるWazirXは、24年にBinanceに買収されました。過去115時間で、XNUMX億XNUMX万ドルがプラットフォーム上で取引されました。 CoinGecko.

WazirXのコミュニケーションディレクターであるPryankaSharmaは、次のように述べています。 解読する 取引所はまだEDからの通知を「受信」していないこと。 

「EDから正式な通知または連絡を受け取るとすぐに、私たちに何が求められているかを明確にすることができます」とSharma氏は述べています。 「メールでも郵便でも、正式な通知や連絡はまだ受け取っていません。」 

Karishma Asoodani、英語のビジネスおよび金融ニュースのアウトレットのビジネス特派員、 ET Now、言いました 解読する それは「一般的であり、通知がまだ送信されている間にEDが正式な発表を行う前に発生した」ということです。

AsoodaniはEDの公式プレスリリースを 解読する 電子メールを介して。 

WazirXの調査 

EDの公式プレスリリースによると、中国国民は「57クローレ（7,800,000ドル）で犯罪収益を洗浄した」とのことです。 

EDは、これらの中国国民はルピー預金をに変換することによってそうしたと述べた Tether （USDT）、次にテザーをBinanceウォレットに転送します。 

「WazirXは、基本的な強制的なマネーロンダリング防止およびテロ予防基準およびFEMAガイドラインの資金調達との闘いに明らかに違反して必要な文書を収集しません」とEDの声明は述べています。 

金融犯罪機関はまた、「WazirXのクライアントは、場所や国籍に関係なく、適切な文書化なしに「価値のある」仮想通貨をあらゆる人に転送できるため、マネーロンダリングやその他の違法行為を探しているユーザーにとって安全な避難所になっている」 

WazirXの公示はこれらの主張に異議を唱え、暗号通貨交換は「適用されるすべての法律に準拠している」と述べました。 

による追加の報告 リアム・J・ケリー.

出典：https：//decrypt.co/73311/indias-enforcement-directorate-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange