イスラエル当局 Nab 3 は、数百万ユーロを仮想通貨でロンダリングした疑いがある

イスラエル当局は、フランスの国庫をだまし取った疑いのある XNUMX 人を逮捕しました。 覆面捜査は、イスラエル警察とイスラエル税務当局が共同で過去数か月にわたって実施した。 外国の捜査機関であるユーロポールとフランス警察も協力しました。

• 毎時 ロイター通信社、捜査官は、フランスの国庫に対して行われたと思われる「大規模な詐欺」の可能性を調査しています. しかし、犯罪はイスラエルで行われた可能性があります。
• 当局は、数百万ユーロを盗んだことに加えて、加害者が資金を暗号資産に変換することで資金洗浄を行ったのではないかと疑っています。
• 盗まれたと推定される資金は、約数千万シェケルです。 さらに、仮想通貨活動から得られた利益は、イスラエル税務当局から隠蔽された可能性があります。
• イスラエルの税制の下では、仮想通貨の販売は通常、最大 33% のキャピタルゲイン税の対象となります。
• 一方、活動が事業所得税に相当する場合は、50% に達する可能性があります。
• 共同声明で、当局は次のように述べた。

「何人かの容疑者は、資金の所有者とその所有者の身元を偽装することを目的として、さまざまなプラットフォームでデジタル通貨を使用して、国外およびイスラエルから資金を洗浄するために整然と組織化されました。その一部は海外で犯された犯罪に端を発しています。動き。

• 逮捕された主要な XNUMX 人に加えて、他の数人の容疑者が、マネー ロンダリング、詐欺、税法違反、および意図的な収入の省略の疑いで尋問のために拘留されています。