KuCoinと創設者らは銀行秘密法と送金犯罪で起訴される

米国司法省は、世界最大の仮想通貨取引所の一つであるKuCoinとその創設者であるChun Gan（別名「マイケル」）とKe Tang（別名「エリック」）が刑事告発されたことを明らかにした。銀行秘密法および無許可送金に関連する犯罪。

起訴状によると、KuCoinとその創設者らは、無許可の送金事業を運営するために共謀し、適切なマネーロンダリング対策の維持を怠って銀行秘密法に違反した（AML）プログラム。容疑はさらに、取引所が適切な顧客確認手順を実施せず、不審な活動報告を提出しなかったと主張している。

起訴状では、KuCoinは相当数の米国ユーザーが自社プラットフォームで取引していた事実を意図的に隠蔽したと主張している。大規模な顧客ベースにもかかわらず、この取引所はマネーロンダリングとテロ資金供与を防止することを目的とした米国の法律の遵守を怠ったとされている。その結果、KuCoinは5億ドル以上を受け取り、4億ドル以上の不審な犯罪資金を送金したと伝えられている。

米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、KuCoinのような金融機関が米国で営業したい場合は、米国の法律を遵守する必要があると強調した。ウィリアムズ氏は、「KuCoinのような仮想通貨取引所は双方向で利用することはできない。今日の起訴は他の仮想通貨取引所に明確なメッセージを送る必要がある：米国の顧客にサービスを提供するつもりなら、明白かつ単純に米国の法律に従わなければならない。」

HSI 担当特別捜査官代理のダレン・マコーマック氏は、KuCoin の数十億ドル規模の犯罪陰謀疑惑を暴露した捜査を賞賛した。マコーマック氏は、取引所は30万人以上の顧客にサービスを提供しているにもかかわらず、デジタルバンキングインフラのセキュリティと安定性を確保するために必要な法律を遵守していないと述べた。

KuCoinは2017年XNUMX月にChun Gan氏、Ke Tang氏らによって設立され、スポット取引と先物取引のプラットフォームを通じて米国の顧客からビジネスを募った。設立以来、この取引所は世界最大の仮想通貨取引所プラットフォームの XNUMX つに成長し、毎日の取引量は数十億ドル、顧客数は数百万に上ります。

この起訴は、仮想通貨取引所の規制における重要な進展を示すものであり、仮想通貨業界におけるマネーロンダリング防止法施行の重要性を浮き彫りにしている。 KuCoinとその創設者に対する告発は、米国の顧客にサービスを提供する際には米国法の遵守が不可欠であることを他の取引所に思い出させるものとなる。

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