メキシコは、国内および海外の暗号会社に操作を報告するように注意を促します

メキシコ政府は、国内でサービスを提供する仮想通貨取引所に対し、その運営や工作に関する情報を17月XNUMX日までに報告するよう改めて警告した。 通知によると, 暗号通貨企業は、87,000ドルの基準を超える取引を報告する必要があります。

実際、メキシコ政府のマネーロンダリング防止ウェブサイトは、この規則が国内または外国の管轄下で経営されるこれらの企業に適用されることを明らかにしました。 「私たちは、違法起源の資源を使用した事業の防止と特定に関する連邦法 (LFPIORPI) の第 18 条第 17 条に規定されている義務を指します。これによると、同条第 17 条の観点から脆弱な活動を行う者は、同法第 XNUMX 条に基づき、政府は、実行する行為または業務について、当該行為または業務が実行される翌月 XNUMX 日までに通知を提出しなければならない」と政府は述べた。

メキシコとFATF

この判決はカストディや取引サービスを提供する仮想通貨関連企業も対象としているが、金融機関は対象になっていない。 政府が言及した金額は、645 測定更新ユニット (UMA) に相当します。 デジタル資産の定義に従って、メキシコ当局は次のように述べています。「仮想資産とは、電子的に登録され、あらゆる種類の法的行為の支払い手段として公衆の間で使用され、その譲渡のみが実行できる価値の表現であると理解されるものとします」電子的手段を通じて。」

思い出してください、メキシコ 金融活動作業部会 (FATF) のガイドラインに準拠しています。。 この組織は、この国を暗号通貨規制の点で非常に評判の高い国の一つに位置づけていました。 FATFはXNUMX月、メキシコが仮想通貨取引所や仮想通貨サービスプロバイダーの間での顧客確認（KYC）規則の施行など、仮想通貨分野の規則を順守する取り組みにおいて「傑出している」と指摘した。