FTXの破産事件を担当するニューヨークの法律事務所がバイナンスの独立監視者になる見込み

現在FTXの破産事件を担当しているニューヨークに本拠を置く法律事務所サリバン・アンド・クロムウェルがバイナンス・ホールディングスの独立監視人に任命される見通しだ。

この動きは、バイナンスが米国政府と数十億ドルの和解に達した後に行われた。

選考プロセスの一環として、元連邦検察官で事務所パートナーのシャロン・コーエン・レビン氏が監視チームを率いることになっている。

ブルームバーグの報道によると、この任命は正式に確認されていないが、サリバン・アンド・クロムウェルは現在リストのトップに位置しており、司法省は同事務所のこの役職への承認に近づいているという。

司法省がバイナンスに監視義務を課す

司法省（DOJ）と財務省の金融犯罪取締ネットワークは、マネーロンダリング対策と制裁容疑に対する有罪答弁の一環として、バイナンスに対して監視を課した。

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監視期間はそれぞれ3年間と5年間続く予定だった。

監視者の主な責任は、バイナンスが司法取引の条件を遵守し、マネーロンダリング対策および制裁プログラムの不備に対処する取り組みを確実に遵守することである。

モニターは、記録、施設、従業員を含むさまざまな企業データにアクセスできます。

彼らはこの情報を利用してレビューを実施し、政府に定期的に報告します。

バイナンスのような大規模で複雑な組織の監督に伴う膨大な作業量を考慮すると、モニターシップの獲得は関係企業にとって非常に有利だ。

過去数カ月間、数多くのコンサルティング会社や法律事務所がこの機会を求めて競い合ってきた。

バイナンスはコンプライアンスを維持するために奮闘している

バイナンスは、コンプライアンスプログラムを必要な基準に引き上げるという重要な課題に直面している。

これには、財務省が過去に故意に無視したと主張する数千件の不審な取引を特定して報告することが含まれる。

バイナンスの創設者チャオ・チャンペン氏も銀行法違反で有罪を認めており、4月に判決が言い渡される予定だ。

サリバン＆クロムウェルは昨年、2022年後半に破綻するまでバイナンスの最大の競合企業のXNUMXつだったFTXの破産手続きを管理したことで注目を集めた。

FTXの共同創設者サム・バンクマン・フリード氏は11月、顧客資金の悪用に関連した詐欺や陰謀など7つの刑事罪で有罪判決を受けた。

マネーロンダリング対策と制裁の専門知識で知られるシャロン・コーエン・レビン氏は、以前はマンハッタン連邦検事局でマネーロンダリングと資産没収部門を率いていた。

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弁護団に加わる前は、1MDBスキャンダルでゴールドマン・サックスの代理人も務めていた。

バイナンスは先週、インターポールと協力して世界的なサイバーセキュリティへの取り組みを強化するための一定の措置を講じたことを明らかにした。

最近行われた半日の仮想セッションでは、急速に進化する Web3 分野における仮想通貨の捜査とサイバー警察の取り締まりに関連する重要なトピックに焦点を当て、バイナンスはインターポールから 30 人以上の職員を迎えました。

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- バイナンス（@binance） 2024 年 2 月 9 日

司法省による強制措置とは別に、バイナンスは他の規制当局からの規制監視にも直面している。

6月、証券取引委員会（SEC）は、未登録証券の販売を理由に同取引所に対する執行措置を開始した。

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