コリン・ティエリー
スペイン国家警察は火曜日、詐欺的な投資サイトを利用して、ヨーロッパ中の 12.3 人の被害者から 12.8 万ユーロ (300 万ドル) 以上を盗んだサイバー犯罪組織を閉鎖しました。
攻撃者は、被害者を欺くために、よく知られている正規のプラットフォームに似た外観の偽の仮想通貨投資サイトを作成します。
その後、彼らは盗んだお金をスペインの銀行から外国の金融機関に移すことでマネーロンダリングを行いました。
スペインの法執行機関は、なりすまし金融グループの XNUMX つの法定代理人がこの問題を警察に報告した後、調査を開始しました。
調査の後、サイバー犯罪組織の XNUMX 人のメンバーがマドリッドとバルセロナで逮捕され、詐欺、マネーロンダリング、婚姻状況の横領の疑いで起訴されました。
被害者は通常、フィッシング メールに埋め込まれたリンクをたどって、詐欺サイトにたどり着きます。 攻撃者は、ヨーロッパのいくつかの国で被害者を標的にしましたが、主にフランス国民とフランスの金融機関になりすましたものを標的にしていました。
被害者は、これらの Web サイトにお金を投資していると偽って伝えられましたが、その資金はサイバー犯罪者の銀行口座に直接送金されました。
「犯罪グループが使用した詐欺の手口は、潜在的なクライアントに、詐欺的なウェブサイトを通じて、投資商品（変動所得、先物、暗号通貨）の契約や金融商品の契約など、さまざまな金融業務を実行する可能性を提供することで構成されていました。 」 スペインの警察はグーグル翻訳で言った ステートメント 火曜日に。
抽出された資金は、外国の組織を通じて洗浄される前に、スペイン、ポルトガル、ポーランド、およびフランスにある攻撃者の銀行口座に移動されました。 サイバー犯罪者は、追跡をカバーするために資金を移動した後、最終的に彼らをスペインのアカウントに戻します。
スペイン警察の調査によると、サイバー犯罪者の最終目的地に送金された総額は 12,345,731 万 12.8 ユーロ (XNUMX 万ドル) でした。
