DeFiの爆発的な成長–誰が危険にさらされていますか？

DeFiの爆発的な成長は、市場への大量の流動性の流入によって推進されています。 今日の誰もが、KYC / AMLで検証可能なプロセスを完了せずに、コインとお金を交換するという簡単なプロセスを実行し、大きな可能性を秘めたプロジェクトに投資し、投資が増えるのを見ることができます。 つまり、ユーザーは個人データを開示することなく、簡単にウォレットを作成して取引を開始できます。 プロセスは短い式に絞ることができます – 交換し、投資し、報酬を受け取ります。

DeFiとそのテクノロジーは、正直な市場プレーヤーとそれほど正直でない市場プレーヤーの両方に膨大な量の機会を開くことができます。 悪意のある人物は「ダーティマネー」をロンダリングする機能を果たし、善良な人物とその財務活動を体系的に危険にさらします。 一方、グローバルな金融システムの再構築に具体的な価値を付加する善良な関係者は、DEXに関連するさらなる活動にアプローチして拒否したり、FATFによって流動性プールに流動性を提供することを阻止したりできます。

OKEx Insightsによると、1年第2021四半期の月間DEX取引量は、2020年25月に終了する四半期（XNUMX億ドル）と比較してほぼXNUMX倍になりました。

0.71日の平均DEX取引量は2.26億XNUMX万ドルからXNUMX億ドルに増加しました – 四半期ごとに318％の上昇。 現時点で最も人気のあるDEXであるUniswapは、暗号市場全体の最も信頼できる集中型取引所であるCoinbaseよりもボリュームがありました。

これに関連して、FATFはG20に対し、管轄区域はAML/CFT緩和策を実施するための要件を更新する必要があると宣言した。 措置。 さらに、欧州委員会MiCaの新しい草案は、EU国民によるDeFiプロジェクトへのアクセスを制限する可能性がある - A少なくとも、提案されている厳格な法的規制に同意しない場合。

連鎖分析は、DeFiを介したマネーロンダリングが増加していると結論付けています – 34年のDeFi取引のうち約2020万ドルは犯罪者によって行われました。 連鎖分析の予測 DeFi市場における違法行為の指数関数的な増加が予測されており、これは新たな大きな市場問題を引き起こす可能性がある – DEXは、世界中の機関投資家や信頼できる金融機関から危険と見なされています。

この情報に従うと、以下に概説するいくつかのリスクにさらされます。

本当のリスクは何ですか？

• 流動性プールユーザー -またはsersは、資産を撤回することを決定すると、他人の「汚れた」お金の道を拾うリスクが高くなります。
• 流動性プールオペレーター – h製品を実行することは、プールが保持する資金に対して責任を負うことを意味します。 製品の価値は、すべてのユーザーにとって信頼できるものではなくなると、完全に破壊されます。 製品がマネーロンダリングや政府のKYC規制に準拠していない場合、ユーザーの信頼を得るのは特に困難です。
• DEXトレーダー - Tこれは、外部の助けなしに自分でコインを分類する方法はありません。 各トランザクションの履歴を保持しないと、購入または販売が「クリーン」であることがわかっているかどうかを弁護することはできません。

結論として、潜在的な「汚れた真実」の痕跡から身を守るための最も賢い解決策は、あなたの安全を保証できる専門家にコンプライアンスを外部委託することです。

Slava Demchuk 氏は、仮想通貨業界の認定マネーロンダリング対策スペシャリストであり、ブロックチェーン ウクライナ協会のメンバーです。 の創設者兼CEO AMLセーフ, AMLボット & PureFi.io.

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ソース：https：//dailyhodl.com/2021/06/17/the-explosive-growth-of-defi-who-is-at-risk/