米国司法省、25万ドルの仮想通貨ポンジスキームを実行したとして男性XNUMX人を起訴

米国司法省（DOJ）は、投資家から約25万ドルをだまし取った仮想通貨ポンジスキームの実行犯として男性XNUMX人を起訴した。

によると、 プレスリリース 司法省からの捜査では、オーストラリアのデビッド・ギルバート・サフラン氏（51）とカリフォルニア州のヴィンセント・アンソニー・マゾッタ・ジュニア氏（52）が、高収益の虚偽の約束で被害者を誘惑する詐欺的な仮想通貨投資スキームを運営していた。

司法省、暗号スキーム運営容疑で男性XNUMX名を起訴

法廷文書によると、サフランとマゾッタは自分たちの意見を提出したとされる。 スキーム 仮想通貨市場で資産を取引するために人工知能自動取引ボットを使用するプログラムとして投資家に提供されました。

二人は、Bitcoin Wealth Management、Cloud9Capital、Omicron Trust、Circle Society、Mind Capital などの名前でプログラムを宣伝しました。サフランとマゾッタは、連邦暗号準備金という偽の組織を設立し、この計画を正当なものに見せるために失われたデジタル資産を回収すると称した。

詐欺師とされる者らは、被害者に仮想通貨投資プログラムのXNUMXつに資金を投入するよう誘導し、投資家に調査と損失の回復のために連邦仮想通貨準備銀行に支払うよう求めるパターンを作り出した。サフランは、ブルーウィザードやビットコインヨーダなどのオンラインペルソナの下で、デイビッドギルバートやデイブゲイブを含む複数の偽名で被害者に近づくことで、この戦略を首謀しました。

証拠の隠滅と隠蔽

サフランとマゾッタは計画を継続しながら、投資家の25万ドル相当の暗号資産を贅沢なライフスタイルの資金として使用しました。彼らは専属シェフ、高級ホテルの宿泊費、個人邸宅のレンタル料、警備員、チャータージェット航空の費用を支払った。

さらに、二人は記録を改ざんし、公式手続きを妨害することで証拠隠滅を共謀した。彼らはまた、暗号タンブラーやミキサーを使用し、ブロックチェーンホッピングなどの手法を実装することにより、被害者の投資源と場所を隠蔽しようと共謀しました。

司法省はサフラン氏とマゾッタ氏を電信詐欺の共謀、司法妨害の共謀、マネーロンダリングの共謀、マネーロンダリングの罪で起訴した。

20人にはそれぞれいくつかの罪状で最高で懲役10年、10年、2019年の刑が言い渡されるが、サフランさんは公判前釈放中に重罪を犯した疑いでさらに懲役XNUMX年の刑が言い渡される可能性がある。同氏はXNUMX年XNUMX月に商品先物取引委員会から以下の罪で起訴されていた。 魅力的 詐欺的な計画で。

一方、司法省はこの計画の被害者に対し、指定された連絡先と電子メールを通じて連絡するよう求めている。