WazirXは詐欺の検出を支援するためにTRMラボを雇います

インド最大の暗号通貨取引所WazirXは、暗号詐欺の検出を支援するためにブロックチェーンインテリジェンス会社TRMLabsを採用しました。

WazirX は、このような状況にあるときにこれを行っています。 精査の強化 国の捜査機関から。 TRM は、暗号通貨のコンプライアンスやリスク管理などのサービスを提供しています。これには、 財布 スクリーニング、取引監視および調査。

WazirXは、TRMは、プラットフォームでの暗号詐欺や金融犯罪の監視、調査、軽減に役立つと述べました。

TRMのメリット

WazirXの創設者兼CEOであるNischalShettyは、グローバルな規制要件への準拠が取引所の成功にとって重要であると述べました。 同時に、彼は、高速でシームレスなトランザクションに対する顧客の期待に応える必要性を強調しました。

「TRM のプラットフォームは、大規模なコンプライアンス チームが使いやすい AML ソリューションでこのバランスを達成するのに役立ちますが、クラス最高のブロックチェーン分析によって支えられています」と Shetty 氏は述べています。 TRM の監視機能は 300,000 を超えるデジタル資産をカバーしています。 Ethereum, ドージコイン, Cardano、MATIC、柴犬。

WazirXの問題

マーケットリーダーのようなWazirXは、6.5万人以上のユーザーと月間6.2億ドルのボリュームを維持するためにできることを行っています。 TRMを採用することで、彼らはインド当局との信頼関係を築くことを望んでいます。 最近、当局は、暗号資産がマネーロンダリングやテロ資金調達などの犯罪活動に使用されていることに懸念を表明しています。 したがって、WazirXは、「プラットフォーム上での不正なアクティビティの発生を検出および防止するための堅牢な機能を実証する」必要があります。

先月、執行総局は、 発行 WazirX と Shetty に通知を表示します。同庁はインドの外国為替規則に違反していると当局が主張する取引について説明するためにシェティ氏を召喚した。麻薬取締局（NCB）のムンバイ支部も18月XNUMX日に仮想通貨取引所に詳細を求めた。

彼らは、禁制品を扱うためにプラットフォームを使用した可能性のある麻薬の売人とされる人物に関する情報を要求しました。

現時点でインドの問題に対処している仮想通貨取引所はWazirXだけではない。インドの仮想通貨取引所は、 苦労して 提携を断つ銀行が増えている今、決済ソリューションを確保するために。現在、多くは代替手段の組み合わせに依存するようになりましたが、これらは拡張性に乏しいものです。