수십억 달러 규모의 은행, 의심스러운 활동을 효과적으로 탐지, 보고 및 대응하지 못한 이유로 미국 정부로부터 450,000,000억 XNUMX천만 달러의 벌금 준비 – The Daily Hodl 소스 클러스터 : 매일 Hodl 소스 노드 : 1973380타임 스탬프 : 2024 년 5 월 12 일
DOJ, 암호화폐 거래소 바이낸스의 3년 모니터링 역할을 위한 컨설팅 회사 임명: 보고서 – The Daily Hodl 소스 클러스터 : 매일 Hodl 소스 노드 : 1973383타임 스탬프 : 2024 년 5 월 12 일
FTX 채권자의 98%가 118%의 클레임 지불금을 받습니다 – Unchained 소스 클러스터 : 연쇄 (unchained) 소스 노드 : 1972148타임 스탬프 : 2024 년 5 월 8 일
US DOJ, 43,000,000달러 규모의 가짜 암호화폐 폰지 사기 관련 사기 혐의로 맨해튼 남성 기소 – The Daily Hodl 소스 클러스터 : 매일 Hodl 소스 노드 : 1970654타임 스탬프 : 2024 년 5 월 3 일
DOJ가 미국에서 세금 사기 혐의를 제기한 후 스페인에서 Roger Ver가 체포되었습니다. 소스 클러스터 : CryptoSlate 소스 노드 : 1969711타임 스탬프 : 30년 2024월 XNUMX일
zkSNACKs는 Wasabi Wallet에서 미국 사용자를 차단합니다 – Unchained 소스 클러스터 : 연쇄 (unchained) 소스 노드 : 1969282타임 스탬프 : 29년 2024월 XNUMX일
당국은 Samourai Wallet을 폐쇄하고 2억 달러 규모의 DOJ 사건에서 돈세탁 혐의로 창업자를 체포했습니다. 소스 클러스터 : CryptoSlate 소스 노드 : 1967904타임 스탬프 : 24년 2024월 XNUMX일
암호화폐 정리: 24년 2024월 XNUMX일 | CryptoCompare.com 소스 클러스터 : CryptoCompare 소스 노드 : 1967892타임 스탬프 : 24년 2024월 XNUMX일
미국 재무부 차관, 암호화폐와 관련된 불법 금융 근절 조치를 의회에 촉구 – CryptoInfoNet 소스 클러스터 : 크립토인포넷 소스 노드 : 1962665타임 스탬프 : 9년 2024월 XNUMX일
암호화폐 정리: 29년 2024월 XNUMX일 | CryptoCompare.com 소스 클러스터 : CryptoCompare 소스 노드 : 1960118타임 스탬프 : 월 29, 2024
FTX, 7.5억 달러 규모의 잠긴 솔라나 매각 개시: 보고서 – Unchained 소스 클러스터 : 연쇄 (unchained) 소스 노드 : 1959998타임 스탬프 : 월 29, 2024
암호화폐 왕에서 유죄 판결을 받은 SBF: 11억 달러 규모의 FTX 사기 사건 소스 클러스터 : CryptoGlobe 소스 노드 : 1959897타임 스탬프 : 월 29, 2024
디지털 자산 거래자들은 정부 부과에 따라 KuCoin에서 208,000,000억 XNUMX달러 상당의 암호화폐를 인출했습니다: Nansen – The Daily Hodl 소스 클러스터 : 매일 Hodl 소스 노드 : 1959724타임 스탬프 : 월 28, 2024
FTX, 인류 지분 884/XNUMX를 XNUMX억 XNUMX만 달러에 매각 – Unchained 소스 클러스터 : 연쇄 (unchained) 소스 노드 : 1959288타임 스탬프 : 월 26, 2024