당국은 Samourai Wallet을 폐쇄하고 2억 달러 규모의 DOJ 사건에서 돈세탁 혐의로 창업자를 체포했습니다.

국제 당국은 Samourai Wallet을 폐쇄하기 위해 협력했으며 창립자 2명 체포 지난 24월 XNUMX일 미국 법무부(DOJ)가 자금세탁 조장 혐의로 해당 개인정보 지갑을 형사 고발한 이후다.

Samourai의 웹사이트에는 현재 아이슬란드 법 집행 기관, Interpol 및 Europol이 Samourai의 웹 서버 및 도메인 압수에 연루되어 있다는 압수 통지가 표시되어 있으며 한 에이전트는 해당 프로젝트가 "현재 사업을 위해 종료되었습니다"라고 언급했습니다.

당국은 또한 Google Play의 모바일 앱에 대해 압수 영장을 발부했으며 해당 앱은 미국에서 "더 이상 다운로드할 수 없습니다"라고 밝혔습니다.

Samourai Wallet은 개인정보 보호에 초점을 맞춘 가장 인기 있는 비트코인 ​​지갑 중 하나였습니다. 당국은 해당 모바일 앱이 100,000만 회 이상 다운로드되었다고 밝혔습니다.

설립자들 체포

DOJ는 이 프로젝트의 창립자인 Keonne Rodriguez와 William Lonergan Hill을 자금세탁 음모와 무면허 자금 송금 사업 운영 음모 혐의로 기소했습니다.

당국에 따르면 두 개인은 Samourai Wallet을 관리 및 판매했으며 이를 통해 2억 달러 상당의 암호화폐 믹서를 운영한 것으로 알려졌습니다. 비트코인 불법 거래에서. 두 사람은 또한 다크웹 시장에서 100억 달러 이상의 자금세탁 거래를 촉진한 혐의도 받고 있습니다.

Samourai Wallet에는 Whirlpool이라는 코인 믹서와 Ricochet이라는 "호핑" 기능이라는 두 가지 개인 정보 보호 서비스가 포함되어 있습니다. 운영자들은 수년 동안 각 서비스로부터 각각 3.4만 달러와 1.1만 달러의 수수료를 벌어들인 것으로 알려졌습니다.

미국 FBI 요원들은 이날 미국에서 로드리게스를 체포했고, 힐은 포르투갈에서 체포돼 미국으로 송환될 위기에 처해 있다.

불법행위 인정

법 집행 기관에서는 Hill과 Rodriguez가 "범죄 행위에 연루된 개인을 지원하기 위한" 기능과 공개적으로 불법 행위를 유도하는 기능을 포함했다고 주장했습니다.

DOJ에는 창립자와 프로젝트 계정의 여러 소셜 미디어 성명이 포함되어 있습니다.

한 성명에서 로드리게스는 승인된 러시아 과두제에게 이 서비스를 사용하도록 초대했습니다. 또 다른 문서에서 Hill은 Samourai가 Europol의 주장에 대해 관심이 없음을 암시했습니다.

Samourai의 운영자는 다크 웹 시장에서 지갑의 응용 프로그램을 알고 있는 것으로 알려졌습니다. Hill은 Samourai가 "흑색/회색 순환 경제"에 "초점"을 두고 있다고 설명했습니다. Samourai의 마케팅 자료에서도 마찬가지로 "암흑/회색 시장 참가자"를 겨냥한 기능이 언급되었으며 제한된 시장 및 불법 활동에서의 사용이 인정되었습니다.

과거 행동

법무부(DOJ)는 일반적으로 자금세탁 및 관련 혐의를 근거로 여러 다른 코인 믹서 및 그 운영자에 대해 조치를 취했습니다.

DOJ는 현재 케이스 오픈 두 명의 Tornado Cash 운영자를 상대로 - 그 중 한 명인 Roman Sterlingov는 이미 Bitcoin Fog라는 또 다른 믹서와 관련하여 유죄 판결을 받았습니다. 과거의 다른 DOJ 사건은 ChipMixer와 Helix를 표적으로 삼았습니다.

미국 재무부는 Tornado Cash 및 관련 암호화폐 주소를 포함한 특정 코인 믹서를 별도로 제재했습니다.

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• 출처: https://cryptoslate.com/samourai-wallet-execs-arrested-over-money-laundering-charges-in-2-billion-doj-case-website-seized/