미국 법원은 이달 초 대규모 소매 외환 사기에 연루된 마이클 다코타(Michael DaCorta)에 대해 약식 판결 명령을 내리고 그의 회사 60곳과 다른 개인 XNUMX명에게 약 XNUMX천만 달러를 지불하라고 명령했습니다. DaCorta에 대한 명령에는 영구 금지 명령, 금전적 제재, 형평법적인 구제가 포함됩니다.
동의 명령에 동의한 화해 피고는 OIG(Oasis International Group, Limited)입니다. 오아시스 매니지먼트, LLC(OM); 위성 홀딩스 컴퍼니(SHC); 조셉 아닐, 프랭크 듀란, 레이먼드 몬티, 존 하스.
어제(수) 상품선물거래위원회가 발표한 바와 같이, DaCorta는 사기 행위를 운영하고 이에 참여했습니다. 이는 풀 참가자 약 800명을 속여 세 기관에 80천만 달러 이상을 송금한 사건입니다.
2014년 2019월부터 XNUMX년 XNUMX월 사이에 진행된 이 계획은 레버리지, 마진 또는 자금 조달 소매 외환 거래. 최소 12%의 수익을 보장했습니다.
이제 법원의 약식판결은 다음과 같습니다. 다코르타 53.2만 달러 이상을 피해자에게 돌려주고 추가로 민사 벌금 8.45만 달러를 지불해야 하는데, 이는 사기 행위로 얻은 이득의 XNUMX배에 해당합니다.
“법원은 DaCorta가 고의로 CEA의 핵심 조항을 반복적으로 위반했기 때문에 행위의 심각성을 설명하고 향후 충분한 억제력을 제공하기 위해 이 처벌이 필요하다고 지적했습니다. 그의 행동에 대한 책임을 받아들이지 않았습니다. NFA 등록이 필요한 어떤 자격으로든 거래를 금지하는 2010년 NFA(National Futures Association)와의 합의에 이미 구속되어 있는 동안 이러한 위반을 저질렀습니다.”라고 사건을 법원에 제기한 CFTC는 지적했습니다.
막대한 처벌
동의 명령에 따라 세 기관과 Anile은 사기를 당한 풀 참가자에게 추가로 53.2만 달러를 반환해야 합니다. 또한 Anile은 벌금 5만 달러를 지불해야 하고 Duran은 환수 비용 779,738달러와 민사 벌금 389,869달러를 지불해야 합니다. Montie는 변상금 620,805달러와 벌금 310,402달러를 지불해야 하며, Haas는 변상금 1.1만 달러와 벌금 551,798.62달러를 지불해야 합니다.
DaCorta는 전신 및 우편 사기, 불법 금전 거래, Oasis 기업에 대한 허위 소득세 신고서 제출 등의 혐의로 지난해 형사 유죄판결을 받은 후 이미 23년의 징역형을 선고받았습니다.
미국 법원은 이달 초 대규모 소매 외환 사기에 연루된 마이클 다코타(Michael DaCorta)에 대해 약식 판결 명령을 내리고 그의 회사 60곳과 다른 개인 XNUMX명에게 약 XNUMX천만 달러를 지불하라고 명령했습니다. DaCorta에 대한 명령에는 영구 금지 명령, 금전적 제재, 형평법적인 구제가 포함됩니다.
동의 명령에 동의한 화해 피고는 OIG(Oasis International Group, Limited)입니다. 오아시스 매니지먼트, LLC(OM); 위성 홀딩스 컴퍼니(SHC); 조셉 아닐, 프랭크 듀란, 레이먼드 몬티, 존 하스.
어제(수) 상품선물거래위원회가 발표한 바와 같이, DaCorta는 사기 행위를 운영하고 이에 참여했습니다. 이는 풀 참가자 약 800명을 속여 세 기관에 80천만 달러 이상을 송금한 사건입니다.
2014년 2019월부터 XNUMX년 XNUMX월 사이에 진행된 이 계획은 레버리지, 마진 또는 자금 조달 소매 외환 거래. 최소 12%의 수익을 보장했습니다.
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“법원은 DaCorta가 고의로 CEA의 핵심 조항을 반복적으로 위반했기 때문에 행위의 심각성을 설명하고 향후 충분한 억제력을 제공하기 위해 이 처벌이 필요하다고 지적했습니다. 그의 행동에 대한 책임을 받아들이지 않았습니다. NFA 등록이 필요한 어떤 자격으로든 거래를 금지하는 2010년 NFA(National Futures Association)와의 합의에 이미 구속되어 있는 동안 이러한 위반을 저질렀습니다.”라고 사건을 법원에 제기한 CFTC는 지적했습니다.
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DaCorta는 전신 및 우편 사기, 불법 금전 거래, Oasis 기업에 대한 허위 소득세 신고서 제출 등의 혐의로 지난해 형사 유죄판결을 받은 후 이미 23년의 징역형을 선고받았습니다.
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