나이지리아 FIRS, 바이낸스를 탈세 혐의로 비난: 전개되는 법적 싸움

나이지리아 FIRS, 바이낸스를 탈세 혐의로 비난: 전개되는 법적 싸움

타임 스탬프 : 1 년 2024 월 1 일 오전 00:XNUMX
나이지리아의 FIRS는 바이낸스가 탈세를 하고 있다고 비난합니다: 플라토블록체인 데이터 인텔리전스의 전개되는 법적 싸움. 수직 검색. 일체 포함.
  • FIRS는 바이낸스를 부가가치세(VAT)와 회사 소득세 미납 등 여러 가지 범죄 혐의로 기소했습니다.
  • 바이낸스의 아프리카 지역 관리자인 안자르왈라(Anjarwalla)가 정부의 구금을 탈출한 것으로 알려지면서 상황은 극적으로 바뀌었습니다.
  • 명확한 규제 프레임워크가 부족하여 업계는 남용에 취약해졌고, 이로 인해 FIRS와 같은 정부 기관의 조사가 강화되었습니다.

나이지리아의 금융 환경에 더 큰 충격을 준 최근 상황에서 연방 내륙 국세청 (FIRS) 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)에 대해 심각한 탈세 혐의를 적용했습니다. 네 건의 세금 불이행을 포함하는 이 비난은 광범위한 의미를 지닌 논쟁적인 법적 싸움을 불러일으켰습니다.

FIRS는 바이낸스를 부가가치세(VAT), 회사 소득세 미납, 세금 신고 무시, 고객 탈세 조장 등 다양한 범죄 혐의로 기소했습니다.

이러한 혐의로 인해 암호화폐 거대 기업과 나이지리아 당국 사이의 긴장이 고조되었으며, 위법 행위에 직접 연루된 두 명의 바이낸스 고위 임원인 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)과 나딤 안자르왈라(Nadeem Anjarwalla)가 구금되었습니다.

바이낸스의 아프리카 지역 관리자인 안자르왈라(Anjarwalla)가 정부 구금에서 탈출한 것으로 알려지면서 상황은 극적으로 바뀌었고, 나이지리아 당국과 인터폴이 국제적 규모로 그의 체포를 확보하기 위한 공동 노력을 촉발했습니다.

이러한 탈출은 이미 복잡한 법적 사건에 음모를 더해 바이낸스의 운영과 탈세 행위에 대한 연루 정도에 대한 많은 질문에 답하지 못한 채 남아 있습니다.

탈세 내역

FHC/ABJ/CR/115/2024로 지정된 소송은 XNUMX건의 탈세 혐의로 바이낸스를 표적으로 삼고 있습니다. 이 문서에는 회사 자체와 함께 두 번째 및 세 번째 피고인으로 두 명의 고위 임원인 Tigran Gambaryan과 Nadeem Anjarwalla가 나와 있습니다.

바이낸스는 부가가치세(VAT) 및 회사 소득세 미납부터 세금 신고서를 제출하지 않은 것, 플랫폼을 통해 고객의 탈세를 도운 것까지 다양한 혐의를 받고 있습니다.

더욱이 연방정부는 바이낸스가 연방국세청(FIRS)에 등록하지 않고 나이지리아 조세 규정을 위반했다고 비난했습니다.

소송은 FIRS 설립법 40의 섹션 2007을 인용하고 불이행 기업에 대한 징역을 포함하여 잠재적인 처벌을 강조합니다. 구체적인 위반 사항에는 바이낸스의 VAT 청구서 발행 실패, 세금 결정 방해, 구독자 결제 등이 포함됩니다.

연방 정부의 대응은 암호화폐 부문 내에서 세금 규제를 강화하고 재정적 부적절성을 해결하겠다는 의지를 강조합니다.

나이지리아 바이낸스의 역사

이번 법적 대결의 배경은 바이낸스와 나이지리아 규제 기관 사이의 긴장된 관계의 역사입니다. 2021년 말부터 중앙은행의 암호화폐 활동 금지 조치에 따라 나이지리아인들이 암호화폐 거래를 위해 바이낸스의 PXNUMXP 마켓플레이스를 점점 더 많이 이용하면서 긴장이 고조되었습니다.

2023년 XNUMX월에 문제가 확대되었습니다. 바이낸스는 바이낸스 나이지리아 리미티드(BNL)에서 탈퇴하고 '중지'를 발표했습니다. 알아채다. 지금까지 Binance Nigeria Limited는 Binance와 연계된 사람들의 이익을 위해 운영되었습니다.

2023년 XNUMX월까지 나이지리아 증권 거래 위원회는 운영과 관련된 심각한 위험을 언급하면서 나이지리아인들에게 바이낸스와의 거래에 대해 경고했습니다.

그러나 2024년 26월 말이 되어서야 상황이 끓어오르는 수준에 이르렀습니다. 중앙은행 총재는 2023년 바이낸스를 통해 XNUMX억 달러가 불법적으로 유입된 것으로 추산해 세수 손실에 대한 심각한 우려를 불러일으켰습니다.

2024월 말 공식적인 기소 없이 바이낸스 경영진이 구금되면서 긴장이 더욱 악화되었고, XNUMX년 XNUMX월 초 정부의 압력으로 바이낸스가 나이지리아 나이라와의 거래를 중단하기로 결정하게 되었습니다.

나딤 안자르왈라(Nadeem Anjarwalla)의 후속 탈출과 FIRS의 탈세 혐의 제출로 인해 이 법적 분쟁이 주목을 받게 되었으며, 이는 양측 모두에 관련된 높은 이해관계를 강조했습니다.

나이지리아 당국의 압력과 조사가 가중되면서 바이낸스는 아프리카 최대 암호화폐 시장 중 하나에서 자사의 운영을 훼손할 위험이 있는 다각적인 법적 싸움에 휘말렸습니다. 바이낸스와 그 경영진에 대한 혐의에는 나이지리아 법에 따라 심각한 처벌을 받게 되는 다양한 범죄 혐의가 요약되어 있습니다.

바이낸스를 상대로 법적 조치를 취하기로 한 FIRS의 결정은 암호화폐 부문 내에서 세금 규제를 강화하고 재정적 부적절성을 퇴치하려는 정부의 의지를 강조합니다.

미국의 자금 세탁 방지법 위반에 대한 4.3억 달러의 합의를 포함하여 과거의 법적 문제가 커지면서 바이낸스는 명성을 지키고 나이지리아의 급성장하는 암호화폐 시장에서 입지를 유지하기 위해 힘겨운 싸움에 직면해 있습니다. 하지만 실질적인 규제가 부족한 점은 우려스럽다.

도망가는 안자르왈라

법적 절차가 진행되고 Nadeem Anjarwalla에 대한 국제적 추적이 계속됨에 따라 이 주목할만한 사건의 결과는 의심할 여지 없이 바이낸스, 나이지리아 규제 기관 및 더 넓은 암호화폐 생태계에 광범위한 영향을 미칠 것입니다. 법적 대결의 무대가 마련됨에 따라 모든 시선은 아부자 연방고등법원에 고정되어 있습니다.

FIRS가 바이낸스를 탈세 혐의로 기소하려는 움직임은 나이지리아의 암호화폐 활동 규제 및 감독에 대한 우려가 커지는 가운데 나온 것입니다. 최근 몇 년간 암호화폐 시장의 기하급수적인 성장은 전 세계 정부의 관심을 끌었으며, 자금세탁 및 탈세와 같은 불법 활동을 방지하기 위해 보다 엄격한 규정이 필요하다는 요구를 불러일으켰습니다.

나이지리아는 중요한 암호화폐 시장입니다.

인구가 많고 청소년 인구가 많은 나이지리아는 암호화폐 채택에 중요한 시장으로 부상했습니다. 그러나 명확한 규제 프레임워크가 부족하여 업계는 남용에 취약해졌고, 이로 인해 FIRS와 같은 정부 기관의 조사가 강화되었습니다.

바이낸스에 대한 혐의는 나이지리아에서 운영되는 암호화폐 거래소에 대한 더 광범위한 단속을 의미합니다. 고위 임원을 구금하고 법적 조치를 취하기로 한 FIRS의 결정은 암호화폐 부문에서 탈세가 용납되지 않을 것이라는 분명한 메시지를 전달합니다.

이는 또한 권위를 주장하고 주로 규제 회색 영역에서 운영되는 산업을 규제하려는 정부의 노력을 강조합니다.

나딤 안자르왈라(Nadeem Anjarwalla)의 탈출로 상황은 더욱 복잡해졌으며 나이지리아 법 집행 기관의 효율성과 금융 범죄에 대해 개인과 기업에 책임을 물을 수 있는 능력에 대한 의문이 제기되었습니다.

안자르왈라를 체포하기 위한 나이지리아 당국과 인터폴의 협력은 정부가 이 사건에 접근하는 심각성을 보여줍니다.

바이낸스의 경우 탈세 혐의는 나이지리아와 전 세계적으로 명성과 신뢰도에 큰 타격을 줍니다. 세계 최대의 암호화폐 거래소인 바이낸스는 다양한 관할권의 규제 기관으로부터 철저한 조사를 받아 왔으며, 플랫폼의 법적 및 규제 요구 사항 준수에 대한 투자자와 사용자의 우려가 커지고 있습니다.

바이낸스에 대한 더 많은 불행

바이낸스와 FIRS 간의 법적 싸움의 결과는 나이지리아와 그 외 지역의 암호화폐 산업에 광범위한 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 유죄 판결을 받으면 바이낸스는 막대한 벌금과 제재를 받을 수 있으며, 이는 운영 및 시장 지위에 영향을 미칠 수 있습니다.

나이지리아에서는 암호화폐의 법적 지위가 부족함에도 불구하고 나이지리아는 아프리카에서 중요한 암호화폐 시장입니다. 또한 나이지리아에서 운영되는 다른 암호화폐 거래소에 대한 조사가 강화되어 규제 감독 및 규정 준수 요건이 강화될 수 있습니다.

바이낸스에 대한 FIRS의 탈세 혐의는 나이지리아의 암호화폐 산업을 규제하려는 정부의 노력이 크게 확대되었음을 의미합니다.

바이낸스와 나이지리아 당국 간의 법적 싸움은 빠르게 진화하고 분산화된 시장을 통제하는 데 따른 어려움과 복잡성을 강조합니다. 이해관계자들이 사건의 결과를 기다리는 동안 나이지리아의 암호화폐 규제가 미래에 미칠 영향은 여전히 ​​불확실합니다.

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