21월 1.5일 미국 법무부는 코인베이스 거래소에서 암호화폐 내부자 거래를 통해 약 XNUMX만 달러를 획득한 전 코인베이스 매니저 Ishan Wahi와 다른 XNUMX명을 기소했습니다.
이에 따르면 법무부, 암호화폐 업계 최초 내부자 거래 사례입니다. 피고인들은 Coinbase에서 일하면서 특권 지식을 사용하여 다른 사람에게 정보를 판매하고 거래소에 상장될 예정인 암호화폐에 투자했습니다.
Ishan Wahi와 그의 형제 Nikhil Wahi는 오늘 아침 워싱턴주 시애틀에서 체포되었습니다. Wahi의 파트너이자 친구인 Sameer Ramani는 아직 무료지만 원합니다.
Ishan Wahi는 자신의 Coinbase 위치를 사용하여 사기를 저질렀습니다.
Wahi는 고위 Coinbase 직원을 위한 독점적인 메시징 그룹에 액세스할 수 있었습니다. 이 때문에 그는 일부 암호화폐가 플랫폼에 상장되는 정확한 날짜에 대한 특권 정보를 받았고 다른 사람들보다 먼저 많은 돈을 투자할 수 있었습니다.
트위터 게시물은 이 조사에 결정적이었습니다. 계정에 따르면 누군가 "Coinbase Asset Listing 게시물이 게시되기 약 24시간 전에 독점적으로 소개된 수십만 달러의 토큰"을 구매했다고 보고했습니다. 코인베이스는 이미 적절한 조사를 진행하고 있다고 답하며 이러한 사기 행위에 연루된 사람은 즉시 해고되고 기소될 것이라고 덧붙였습니다.
코인베이스는 한 달 간의 조사 끝에 와히를 추적해 16월 XNUMX일 회의 일정을 잡았지만 회의 전날 저녁 와히가 인도행 편도 항공편을 구매했다. 그는 공항에서 체포되었기 때문에 도망칠 수 없었다. 체포되기 전에 Wahi는 그의 형제와 비즈니스 파트너에게 여러 메시지를 보내 조사를 경고했습니다.
세 명의 피고인 모두 공모 혐의와 전신 사기 혐의를 받고 있으며 각각 최대 20년형을 선고받을 수 있습니다. 그러나 최대 형벌은 판사에 의해서만 결정될 수 있습니다.
암호 화폐 범죄는 지불하지 않습니다
Coinbase는 미국 당국과 오랫동안 협력해 왔습니다. 그들을 돕는 범죄와 싸우고 그들의 사업을 형성 연방 규제를 준수합니다.
미국 검사인 데미안 윌리엄스(Damian Williams)에게 이러한 혐의는 범죄와 싸우는 미국 당국의 효율성을 상기시키는 역할을 하며, Web3는 건드릴 수 없고 법에 어긋난다는 신화를 깨기까지 합니다.
“오늘의 요금은 Web3가 법이 없는 영역이 아님을 다시 상기시켜줍니다. 지난 달에 저는 NFT와 관련된 최초의 내부자 거래 사례를 발표했고 오늘은 암호화폐 시장과 관련된 최초의 내부자 거래 사례를 발표했습니다. 이러한 혐의에 대한 우리의 메시지는 분명합니다. 사기는 블록체인에서 발생하든 월스트리트에서 발생하든 사기입니다.”
FBI 부국장인 Michael J. Driscoll은 비록 사기가 전통적인 시장이 아닌 암호화폐 거래소에서 이루어졌음에도 불구하고 오늘의 조치는 "모든 금융 시장의 무결성을 보호하려는 FBI의 약속"을 보여주고 있다고 말했습니다.
