내 외환 자금 실패: CFTC가 DEBT Box 사건에서 SEC처럼 제재를 받나요?

내 외환 자금 실패: CFTC가 DEBT Box 사건에서 SEC처럼 제재를 받나요?

타임 스탬프 : 29 년 2024 월 5 일 오전 06시 XNUMX 분
내 외환 자금 실패: CFTC가 DEBT Box 사건에서 SEC처럼 제재를 받나요? PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스. 수직 검색. 일체 포함.

증권거래위원회(SEC)가 이번 달 초 DEBT Box의 법적 비용을 지불하라는 명령으로 제재를 받은 후, 상품선물거래위원회(CFTC)는 이제 My Forex Funds가 제기한 그러한 신청에 대해 자신을 방어하고 있습니다. "보다 유리한 합의를 강화하려는 명백한 시도입니다."

사기 혐의를 받고 있는 소품 거래 회사는 법원 명령에서 강조한 바와 같이 DEBT Box 사건을 CFTC가 허위 진술한 사실 및 그 직원과 처리하면서 SEC의 "심각한 직권 남용"과 유사하다는 점을 언급하고 있습니다. ] 악의로 행동했습니다.”

CFTC의 제재에 대한 방어

이번 달 초 제출된 신청에서 My Forex Funds는 CFTC에 대한 제재를 요청했습니다. 규제 기관이 소품 거래 회사에 대한 임시 금지 및 자산 동결 명령을 얻기 위해 세금 납부를 의도적으로 허위로 표시했다고 주장합니다. 피고인들은 CFTC 조사관이 법정에서 거짓말을 했고 심지어 소품 거래 회사의 CEO인 무르타자 카즈미(Murtaza Kazmi)와 그의 변호인 사이의 변호사-고객 특권을 침해했다고 비난했습니다. 그러나 CFTC는 Kazmi에 대한 질문이 "특권 정보를 이끌어내지 못했다"고 강조했습니다.

CFTC는 제재 명령을 구하는 주요 주장이었던 세금 납부 허위 진술을 강조하면서 다음과 같이 말했습니다. 이 지불의 성격과 CFTC 그렇게 하지 못한 데 대해 유감스럽게 생각한다”고 말했다.

“CFTC는 이제 증인석에서 반대심문을 받는 오류를 정정하고 정정된 신고서를 제출하고 간과된 이메일을 자발적으로 생성하여 추가 조사를 진행하는 등 이 실수를 시정하고 피고인의 다른 우려를 완화하기 위해 가능한 모든 조치를 취했습니다. 기록을 명확히 하라”고 말했다.

기관의 법률 대리인은 "법원이 예비 금지명령을 부과하고 수정된 자산 동결을 유지하는 데 있어서 잘못 분류된 양도에 의존하지 않았다"고 더욱 강조했습니다.

내 외환 자금이 CFTC의 주장을 반박합니다

CFTC는 처음에 비용을 청구했습니다. 내 외환 자금 그리고 Kazmi는 310월 말 사기 사건을 겪었습니다. 규제 당국에 따르면 이 회사는 소품 거래 사업에서 최소 135,000억 2021천만 달러의 수수료를 창출했습니다. 이 플랫폼은 XNUMX년 XNUMX월 이후 XNUMX명 이상의 고객이 가입했습니다. 그러나 규제 조치로 인해 일시적인 금지 및 자산 동결 명령으로 하룻밤 사이에 사업이 중단되었습니다. 피고인 측 변호인의 항소를 받은 뒤 법원은 Kazmi의 자산 대부분을 동결 해제했습니다..

피고인들은 또한 규제 기관이 "법원의 오류 공개에 대해 오해를 불러일으키고 있다"고 주장하면서 제재 조치에 대한 CFTC의 최근 대응에 만족하지 않았습니다.

“[규제 기관]은 '이 지불의 성격에 대해 정정된 선언을 즉시 제출하지 않고 공개 법정에서 분류 처리를 기다리는 판단에 오류가 있었다'고 주장합니다. 그러나 일정은 이 주장을 결정적으로 반증합니다.”라고 피고인의 법적 대리인은 CFTC의 변호 이후 제출된 연속 신청에서 밝혔습니다.

“기관은 지금 가장하는 것처럼 공개 법정에서 스스로를 바로잡을 때까지 기다리지 않았습니다. 계속해서 허위 진술에 의존하고있었습니다.”

부채 상자와의 유사성

흥미롭게도 최근 미국 법원은 다음과 같은 판결을 내렸습니다. SEC에 대한 제재 명령. 규제 당국은 암호화폐 회사인 DEBT Box에 대해 임시 금지 명령과 자산 동결을 얻기 위해 증거를 허위 진술했다는 비난을 받았습니다. 미국 법원은 규제 기관에 회사에 발생한 법적 비용을 지불하라고 명령했습니다.

DEBT Box에 대한 최초 소송에서 SEC는 암호화폐 회사가 이미 720,000만 달러를 해외로 보냈고 아랍에미리트로 도피할 것이라고 주장하는 임시 금지 명령을 받았습니다. 명령이 통보되면 비밀리에 해외 자금을 송금할 수 있다는 우려도 제기됐다. 법원은 처음에 SEC가 요청한 명령을 승인했지만 나중에 판사는 규제 기관이 증거를 잘못 표현했다고 결론지었습니다. 게다가 720,000만 달러는 해외가 아닌 미국 내에서 송금됐다.

증권시장 규제 당국에 대한 법원 명령은 “악의는 학대 행위와 불가분의 관계에 있으며, 그러한 행위로 인해 발생하는 모든 비용에 대해 변호사 수임료와 비용을 제재하는 것이 적절하다”고 밝혔습니다. “위원회가 TRO를 찾는 과정에서 제공하고 나중에 TRO를 방어하기 위해 반복적으로 언급한 각 지원은 허위, 오해, 오해의 조합임이 입증되었습니다.

증권거래위원회(SEC)가 이번 달 초 DEBT Box의 법적 비용을 지불하라는 명령으로 제재를 받은 후, 상품선물거래위원회(CFTC)는 이제 My Forex Funds가 제기한 그러한 신청에 대해 자신을 방어하고 있습니다. "보다 유리한 합의를 강화하려는 명백한 시도입니다."

사기 혐의를 받고 있는 소품 거래 회사는 법원 명령에서 강조한 바와 같이 DEBT Box 사건을 CFTC가 허위 진술한 사실 및 그 직원과 처리하면서 SEC의 "심각한 직권 남용"과 유사하다는 점을 언급하고 있습니다. ] 악의로 행동했습니다.”

CFTC의 제재에 대한 방어

이번 달 초 제출된 신청에서 My Forex Funds는 CFTC에 대한 제재를 요청했습니다. 규제 기관이 소품 거래 회사에 대한 임시 금지 및 자산 동결 명령을 얻기 위해 세금 납부를 의도적으로 허위로 표시했다고 주장합니다. 피고인들은 CFTC 조사관이 법정에서 거짓말을 했고 심지어 소품 거래 회사의 CEO인 무르타자 카즈미(Murtaza Kazmi)와 그의 변호인 사이의 변호사-고객 특권을 침해했다고 비난했습니다. 그러나 CFTC는 Kazmi에 대한 질문이 "특권 정보를 이끌어내지 못했다"고 강조했습니다.

CFTC는 제재 명령을 구하는 주요 주장이었던 세금 납부 허위 진술을 강조하면서 다음과 같이 말했습니다. 이 지불의 성격과 CFTC 그렇게 하지 못한 데 대해 유감스럽게 생각한다”고 말했다.

“CFTC는 이제 증인석에서 반대심문을 받는 오류를 정정하고 정정된 신고서를 제출하고 간과된 이메일을 자발적으로 생성하여 추가 조사를 진행하는 등 이 실수를 시정하고 피고인의 다른 우려를 완화하기 위해 가능한 모든 조치를 취했습니다. 기록을 명확히 하라”고 말했다.

기관의 법률 대리인은 "법원이 예비 금지명령을 부과하고 수정된 자산 동결을 유지하는 데 있어서 잘못 분류된 양도에 의존하지 않았다"고 더욱 강조했습니다.

내 외환 자금이 CFTC의 주장을 반박합니다

CFTC는 처음에 비용을 청구했습니다. 내 외환 자금 그리고 Kazmi는 310월 말 사기 사건을 겪었습니다. 규제 당국에 따르면 이 회사는 소품 거래 사업에서 최소 135,000억 2021천만 달러의 수수료를 창출했습니다. 이 플랫폼은 XNUMX년 XNUMX월 이후 XNUMX명 이상의 고객이 가입했습니다. 그러나 규제 조치로 인해 일시적인 금지 및 자산 동결 명령으로 하룻밤 사이에 사업이 중단되었습니다. 피고인 측 변호인의 항소를 받은 뒤 법원은 Kazmi의 자산 대부분을 동결 해제했습니다..

피고인들은 또한 규제 기관이 "법원의 오류 공개에 대해 오해를 불러일으키고 있다"고 주장하면서 제재 조치에 대한 CFTC의 최근 대응에 만족하지 않았습니다.

“[규제 기관]은 '이 지불의 성격에 대해 정정된 선언을 즉시 제출하지 않고 공개 법정에서 분류 처리를 기다리는 판단에 오류가 있었다'고 주장합니다. 그러나 일정은 이 주장을 결정적으로 반증합니다.”라고 피고인의 법적 대리인은 CFTC의 변호 이후 제출된 연속 신청에서 밝혔습니다.

“기관은 지금 가장하는 것처럼 공개 법정에서 스스로를 바로잡을 때까지 기다리지 않았습니다. 계속해서 허위 진술에 의존하고있었습니다.”

부채 상자와의 유사성

흥미롭게도 최근 미국 법원은 다음과 같은 판결을 내렸습니다. SEC에 대한 제재 명령. 규제 당국은 암호화폐 회사인 DEBT Box에 대해 임시 금지 명령과 자산 동결을 얻기 위해 증거를 허위 진술했다는 비난을 받았습니다. 미국 법원은 규제 기관에 회사에 발생한 법적 비용을 지불하라고 명령했습니다.

DEBT Box에 대한 최초 소송에서 SEC는 암호화폐 회사가 이미 720,000만 달러를 해외로 보냈고 아랍에미리트로 도피할 것이라고 주장하는 임시 금지 명령을 받았습니다. 명령이 통보되면 비밀리에 해외 자금을 송금할 수 있다는 우려도 제기됐다. 법원은 처음에 SEC가 요청한 명령을 승인했지만 나중에 판사는 규제 기관이 증거를 잘못 표현했다고 결론지었습니다. 게다가 720,000만 달러는 해외가 아닌 미국 내에서 송금됐다.

증권시장 규제 당국에 대한 법원 명령은 “악의는 학대 행위와 불가분의 관계에 있으며, 그러한 행위로 인해 발생하는 모든 비용에 대해 변호사 수임료와 비용을 제재하는 것이 적절하다”고 밝혔습니다. “위원회가 TRO를 찾는 과정에서 제공하고 나중에 TRO를 방어하기 위해 반복적으로 언급한 각 지원은 허위, 오해, 오해의 조합임이 입증되었습니다.

타임 스탬프 :

더보기 금융 거물