뉴욕 법무장관, Gemini, Genesis, DCG를 상대로 수십억 달러 사기 혐의로 소송 제기

뉴욕 법무장관실은 오늘 오전 Winklevoss가 소유한 암호화폐 거래소 Gemini, 암호화폐 대출 회사인 Genesis, 암호화폐 투자 회사인 DCG를 상대로 소송을 제기했습니다. 

소송에는 제네시스의 전 CEO인 마이클 모로 소이치로와 DCG의 창립자이자 CEO인 배리 E. 실버트에 대한 혐의도 포함되어 있습니다.

뉴욕 AG의 소송

레티티아 제임스 뉴욕 법무장관이 암호화폐 기업인 제미니 트러스트(Gemini Trust), 제네시스 글로벌 캐피털(Genesis Global Capital), 디지털화폐그룹(DCG)을 공격했다.

NYAG 불평 232,000개 기관이 최소 29,000명의 뉴욕 시민을 포함해 1명의 투자자를 XNUMX억 ​​달러 이상 사취했다고 주장합니다.

이는 소송 전반에 걸쳐 "Gemini Scheme"과 "DCG Scheme"으로 표시된 "두 가지 별개의 사기 계획"을 통해 수행된 것으로 알려졌습니다.

고소장에 따르면 Gemini Scheme은 Gemini가 Genesis와 협력하여 운영한 Gemini Earn 투자 프로그램에 대해 투자자들에게 거짓말을 하는 것을 목격했습니다. Gemini는 투자자들에게 이 프로그램이 위험도가 낮은 투자라고 확신했지만, 조사 결과에 따르면 Genesis의 재무 상태는 "위험했다"고 합니다.

"소송에 따르면 Gemini는 Genesis의 대출이 안전하지 않고 한때 Sam Bankman-Fried의 Alameda라는 한 기업에 집중되어 있다는 것을 알고 있었지만 이 정보를 투자자에게 공개하지 않았다고 주장합니다."

제미니(Gemini)와 제네시스(Genesis)는 실제로 뉴욕 증권법에 따라 등록했어야 했지만 정부로부터 필수 라이센스를 받았다고 "거짓 주장"했다고 불만이 계속되었습니다.

창세기 제출 지난 11월 챕터 XNUMX 파산보호 신청을 했습니다. 쌍둥이자리가 가져갔다 법적 조치 지난 XNUMX월 DCG와 Silbert를 상대로 DCG가 "명예훼손" 및 "홍보 스턴트"라고 불렀다고 주장했습니다.

1.1억 달러의 구멍을 덮다

DCG 계획은 Genesis가 싱가포르에 본사를 둔 헤지펀드 Three Arrows Capital의 붕괴로 타격을 입은 후 1.1억 달러 이상의 손실을 입은 Genesis Capital의 "구조적 허점"을 은폐하려고 시도한 이후 고객에게 사기를 당한 것으로 알려졌습니다. 제네시스는 전 CEO 모로 소이치로, 모회사 DCG, CEO 배리 실버트와 함께 제네시스의 재무 상태를 허위 진술한 것으로 알려졌습니다.

고소장에 따르면 그들은 약속어음을 통해 “몇 달 동안의 허위 진술, 누락, 은폐 캠페인”을 통해 손실을 위장했습니다.

제임스의 소송에서는 제네시스의 CFO가 직원들에게 약속어음을 제미니에게 공개하지 말라고 지시했고 회사가 어음이나 막대한 손실을 드러낼 수 있는 정보를 숨겼다고 주장합니다. Silbert는 특히 회사가 인출을 중단하기 불과 28주 전에 2022년 XNUMX월 XNUMX일에 Genesis가 Gemini에 약속어음을 공개하도록 허용했습니다.

암호화폐 규제에 대한 NYAG의 강경한 입장

뉴욕 법무장관은 Gemini, Genesis, DCG 및 그 임원들이 뉴욕에서 금융 투자 산업에 종사하는 것을 금지하려고 합니다. 그녀는 또한 사기를 당한 투자자들에 대한 배상과 부당 이득의 반환을 요구하고 있습니다.

제임스 법무장관은 성명을 통해 "중산층 투자자"가 입은 손실을 강조했습니다.

“이러한 암호화폐 회사들은 투자자들에게 거짓말을 하고 XNUMX억 달러 이상의 손실을 숨기려 했으며, 그로 인해 피해를 입은 것은 중산층 투자자들이었습니다. 이 사기는 규제가 부족한 암호화폐 산업 전체에 해를 끼치는 나쁜 행위자의 또 다른 예입니다.”라고 James는 말했습니다.

제네시스와 제미니는 양복으로 때렸다 Earn 프로그램을 통해 미등록 증권을 제공한 혐의로 지난 XNUMX월 미국 증권거래위원회로부터 제재를 받았습니다.

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• 출처: https://zycrypto.com/new-york-attorney-general-files-lawsuit-against-gemini-genesis-dcg-for-alleged-billion-dollar-fraud/