내셔널 뉴스에 따르면 신고, 독일 경찰의 조사는 현지인들이 가짜 온라인 거래 플랫폼을 통해 7 만 유로 (8.5 만 달러) 이상을 훔친 갱단을 고발하여 암호 화폐 투자로 높은 수익률을 올린 후 시작되었습니다. 뉴스 보도에 따르면 암호 화폐 사기에 연루된 XNUMX 명 중 XNUMX 명이 불가리아 당국과 이스라엘 당국에 의해 구금되었습니다.
범죄 그룹은 여러 가짜 거래 플랫폼을 운영했습니다.
Europol은 수백만 개의 암호화 사기가 어떻게 작동하는지에 대한 성명을 발표했습니다. 유로 폴은“범죄 그룹은 소셜 미디어 광고를 통해 피해자를 유인하면서 적어도 XNUMX 개의 전문적인 거래 플랫폼을 운영했으며 범죄 그룹의 범죄 그룹 구성원은 그들이 설정 한 콜센터를 통해 피해자에게 연락 할 때 경험이 많은 중개인으로 가장했습니다. 쪽으로. 용의자들은 조작 된 소프트웨어를 사용하여 투자 수익을 보여주고 피해자가 더 많은 투자를하도록 동기를 부여했습니다.” 조사의 일환으로 폴란드, 북 마케도니아, 스웨덴에서도 습격이 이루어졌습니다.
당국은 범죄자들이 EU에 기반을 둔 쉘 회사를 통해 훔친 돈을 세탁했다고 믿습니다.
법 집행 기관은 사기의 주인공으로 추정되는 재산, 보석, 고급 차량, 전자 기기 및 현금 2 만 유로 (2.4 만 달러)를 압수 한 사실을 확인했습니다. 사기꾼들이 사기 투자 계획을 운영하는 콜센터는 불가리아와 북 마케도니아에 있으며 대부분 이스라엘 시민이 운영했습니다. 당국은 또한 범죄자들이에 설립 된 쉘 회사를 통해 훔친 돈을 세탁했다고 믿습니다. 유럽 연합 국가. 그러나 피해자의 범위는 스페인에 이르렀고, 같은 사기꾼에 의해 사기를당한 사람들이 300 건의 불만을 제기 한 것으로 알려졌습니다.
출처 : https://coinnounce.com/six-people-arrested-in-connection-with-a-36-million-crypto-scam/
