미국 법무부 발표 38세의 오하이오주 남성 래리 딘 하몬(Larry Dean Harmon)은 350,000년부터 2014년까지 다크넷 기반 비트코인 믹싱 서비스인 헬릭스(Helix)를 통해 2017개 이상의 비트코인을 세탁한 혐의로 유죄를 인정했습니다. 비트코인 믹서는 사람들이 비트코인을 익명화하는 데 사용됩니다. 비트코인 믹서는 거래를 익명화하는 데 도움이 되므로 사이버 범죄자들 사이에서 유명합니다. 전 세계 규제 당국은 범죄 활동에서 암호화폐가 증가하는 것을 우려하고 있습니다.
비트코인 믹서는 사람들이 비트코인 원장에서 자신의 흔적을 숨기는 데 도움을 주었습니다.
비트코인 믹서는 사람들이 비트코인을 익명화하는 데 사용됩니다. 과거에는 모든 거래가 블록체인에 기록되고 불변이기 때문에 사람들이 비트코인 원장에서 자신의 흔적을 숨기는 데 도움이 되었습니다. 그 결과 믹서는 범죄자들에게 인기 있는 제품이 되었습니다. 하몬은 법정에서 사용자들이 마약 밀매와 기타 다양한 불법 활동을 통해 창출된 수익을 혼합한 것을 알고 있었다고 인정했습니다. 그는 또한 의도적으로 파트너와 협력했습니다. 다크 사용자에게 자금세탁 서비스를 제공하는 시장입니다.
하몬은 탄원의 일환으로 4,400 BTC 이상을 몰수했습니다.
하몬은 비트코인 믹서인 Helix 외에도 다크넷 검색 엔진인 Grams를 운영했고, 디지털 자산 지갑 제공업체인 DropBit을 설립했으며, 하몬이 자신의 비트코인 믹서를 광고했던 비트코인 미디어 사이트인 Coin Ninja의 CEO를 역임했습니다. 하몬은 탄원의 일환으로 4,400 BTC 이상(현재 가격으로 200억 달러 이상의 가치)을 몰수했습니다. 하몬의 선고 날짜는 아직 결정되지 않았으며, 오하이오 출신인 하먼은 최대 20년의 징역형과 벌금형을 받을 예정이다. 앞서 하몬은 BTC는 돈이 아니기 때문에 유죄 판결을 받을 수 없다고 주장했다. 그러나 재판장 Beryl A. Howell은 거부 그 주장.
