마크 알렉산더 홉킨스라는 남자가 연방 혐의에 유죄 라이센스없이 비트 코인 송금 사업을 운영하는 것.
Hopkins는 그의 Bitcoin 지식을 오용했을 수 있습니다
Hopkins는 North Texas에서 가장 큰 암호화 마케터 중 하나로 설명되며 종종 "Dr. 비트 코인”은 자산 및 해당 공간에 대한 그의 주장 된 지식 때문입니다. 법정에서 밝혀진 바와 같이, Hopkins는 불법적으로 자금을 숨기는 수단으로 나이지리아 복권 사기꾼과 일하기 위해 비트 코인에 대한 지식을 사용했습니다.
홉킨스는 2019 년 전 XNUMX 년에 사기꾼과 처음 접촉했습니다. 사기꾼의 전체 이름은 아직 밝혀지지 않았지만 법원 문서에 따르면 개인은 이니셜 MH로 표시됩니다. 사기꾼은 자신의 복권 당첨금을 비트 코인으로 전환하는 것에 대해 홉킨스와 이야기를 나눴으며, 이것이 법 집행 기관에서 돈을 추적 할 수 없도록하기를 희망했습니다.
Hopkins는 처음에는 관여하지 않으려 고했지만 궁극적으로 사기꾼에게 조언을 제공하고 거래를 $ 9,500 미만으로 유지하면 잡힐 가능성이 줄어들 것이라고 설명했습니다. 사기꾼은 500,000 개월 동안 1.5 만 달러에서 12 만 달러 사이의 돈을 비트 코인으로 전환했다고 믿어집니다.
혐의에 따르면 홉킨스는 송금 업체로 등록되지 않았으며 그러한 조치를 수행 할 수있는 적절한 서류를 제출하지 않았습니다. 미국 변호사 대행 Prerak Shah는 최근 성명에서 다음과 같이 설명했습니다.
이 피고는 연방법을 무시하고 사기꾼이 법 집행 기관의 레이더 아래에서 비트 코인을 사용하도록 허용했습니다. 우리는 범죄 행위자가 암호 화폐 지갑에 불법적 인 이익을 숨길 수 있도록 고의로 돕는 사람의 비트 코인 시장을 없애기로 결심했습니다.
Winston & Strawn의 변호사 인 Matthew Orwig도 인터뷰에서 언급하면서 그의 XNUMX 센트를 믹스에 넣었습니다.
오랫동안 통화 거래에 관한 법률이 있었고 이제는 암호 화폐, 비트 코인 등을 포함하도록 업데이트되었습니다. 그것은 그 자체로 범죄 적이지만 정부가 정말로 관심을 갖는 것은 돈을 세탁하거나 범죄 활동을 은폐하기 위해 암호 화폐를 사용하는 이러한 거래의 배후에있는 사람과 주체입니다.
홉킨스는 현재 선고시 XNUMX 년의 징역형을 검토하고 있습니다.
범죄의 역사
암호 화폐 공간과 관련된 큰 문제 중 하나는 국경 내에서 얼마나 많은 범죄가 발생하는지입니다. 디지털 화폐 분야는 사이버 도둑, 해커, 악의적 인 행위자들이 오랫동안 얻지 못한 디지털 화폐에 손을 대려고하는 악의적 인 행위자들에 의해 손상되었습니다.
디지털 화폐 공간 역사상 가장 큰 사건은 다음과 같습니다. 산 GOX 및 일치 확인 – 1 억 달러 이상의 암호화 펀드가 사라진 일본에 위치한 두 개의 거래소 – 그리고 최근에는 Africrypt가 큰 손실을 입었다 3.6 억 달러 이상의 디지털 펀드 중.
