멕시코 당국, 12곳의 불법 지역 암호화폐 거래소 발견

멕시코 당국은 Jalisco 마약 카르텔과 관련이 있을 수 있는 12개의 불법 현지 암호화폐 거래소를 찾아냈습니다. 최신 암호화폐 거래소 .

멕시코의 금융 정보국(Financial Intelligence Unit)은 법적 승인 없이 운영되는 12개의 암호화폐 거래 장소에 대한 정보를 받았으며 많은 전문가들은 이러한 거래소가 Jalisco Nueva Generacion 마약 카르텔과 관련이 있다고 간주했습니다. 다른 출처인 멕시코 금융 정보국(Financial Intelligence Unit)으로부터 정보를 받은 멕시코 당국은 불법적으로 사업을 운영하는 현지 암호화폐 거래소 12곳을 찾아냈습니다. 최근 세미나에서 FIU의 수장인 Nieto Castillo는 당국이 이 문제를 해결하기 위해 노력할 것이라고 확신했습니다.

“등록되지 않은 플랫폼이 12개 있는데 현재 불법적으로 운영되고 있는 것으로 알고 있습니다… 이와 관련하여 법무장관실이 운영될 수 있도록 사건을 생성하고 있습니다.”

Castillo는 해당 거래소가 돈세탁 작업에 디지털 자산을 사용하는 범죄자와 관련될 수 있다는 의혹을 제기했으며 플랫폼이 마약 카르텔과 연결될 수 있는 가능성도 배제하지 않았습니다.

“기본적인 문제는 암호 화폐와 범죄 집단과의 관계를 분석하는 것입니다. 많은 암호화폐 플랫폼이 할리스코 주의 여러 지방 자치 단체에 설치되어 있다는 사실에 놀랐습니다.”

멕시코 법에 따르면 12개 불법 거래 장소 각각은 최대 15,000달러의 벌금을 물게 됩니다. 지금까지 FIU는 디지털 자산을 사용한 세 가지 잠재적인 형사 사건을 확인했으며 그 중 하나는 멕시코 피해자로부터 암호화폐를 빼내 고국으로 보낸 멕시코시티의 나이지리아 시민과 관련이 있었습니다. 마약 카르텔과 암호화폐가 같은 바구니에 담긴 것은 이번이 처음이 아닙니다. 보고서에 따르면 스페인 경찰은 XNUMX만 유로에 달하는 디지털 자산을 세탁한 콜롬비아계 네덜란드 마약상을 체포했으며, 범인은 범죄 조직의 일부였다. 칼리 카르텔 그것은 유럽의 신디케이트를 대표했습니다. 당국이 그의 마라벨라 빌라에서 인신매매범을 잡았을 때, 그는 여러 가지 고급 품목, 자동차, 시계, 보석 및 현금 85,000달러에 둘러싸여 있었고 경찰은 암호화폐 계정, 휴대폰 및 컴퓨터에 연결된 신용 카드와 함께 모든 소지품을 압수했습니다.

출처: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities- located-12-illegal-local-crypto-exchanges/