미 검찰, 45만 달러 블록체인 사기 'CoinDeal'에 새로운 용의자 기소

미 검찰, 45만 달러 블록체인 사기 'CoinDeal'에 새로운 용의자 기소

타임 스탬프 : 19 년 2023 월 2 일 오후 36:XNUMX
미국 검찰, 45만 달러 규모의 블록체인 사기 'CoinDeal' PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스에 대한 새로운 용의자 기소. 수직 검색. 일체 포함.

US
검찰이 새로운 용의자 브라이언 리(57)를 상대로 소송을 제기했다.
사기 투자 계획인 'CoinDeal'에 연루된 혐의
미등록 증권 매각으로 45만 달러. 주인공 Neil Chandran
배후로 지난해 XNUMX월 구속돼 전신사기 혐의로 기소됐다.
그리고 불법적인 수익을 통한 금전 거래.

그럼에도 불구하고
유사 브랜드인 이 계획은 CoinDeal, St. Vincent 및
그레나딘 기반 암호화 교환 Adam Bicz와 Kajetan Maćkowiak이 운영합니다.

이전
XNUMX월, 미국 증권거래위원회(SEC ) 찬드란과
네 명의 다른 개인 계획에 참여하기 위해. 증권 규제 기관은 개인을 Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel 및 Linda Knott로 지명했습니다.

규제 기관에 따르면 개인은 AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc 및 BannersGo의 세 법인을 통해
LLC는 2019년 2022월부터 XNUMX년까지 미등록 증권 매각에 관여했습니다.

.
사건에 대한 최신 정보, 미국 법무부 공개 금요일에 Lee가 첫 출연을 할 것이라고
기소의 일환으로 라스베이거스의 연방 법원에 출두했습니다. 공개
검찰은 Lee가 Chandran 및 다른 사람들과 공모하여 사기를 쳤다고 언급했습니다.
후자에 의해 통제되는 회사를 통한 투자자.

방법
Chandran은 'CoinDeal'을 실행했습니다.

에 따르면
미국 검사에게 Chandran과 그의 동료는 Nane 아래에서 다양한 회사를 운영했습니다.
'코인딜'. 'ViRSE'라는 이름으로 운영되던 기업들도 포함됐다.
Free Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. 및 Skalex USA
Inc. 등이 있습니다.

인용
법원 문서에 따르면 검찰은 Chandra가 다음과 같이 거짓 주장을 했다고 설명했습니다.
그들은 자신의 것을 포함하여 가상 세계 또는 블록체인 기술을 개발하고 있었습니다.
메타버스에서 사용하기 위한 암호화폐. 그들은 또한 약속함으로써 투자자들을 오도했습니다.
"매우 높은 수익", 회사가 곧 인수될 것이라고 주장
부유한 구매자 그룹.

In
특히 검찰은 이씨가 ViMarket의 지명자이자 이사라고 말했다. ~ 안에
이 역할에서 그는 투자자 자금을 지출하는 방법에 대한 Chandran의 지시를 따랐습니다.
ViMarket의 은행 계좌로 전송됩니다.

더욱이,
법무부는 두 임원이 “수백만 달러의
투자자 자금을 고급 자동차와 부동산에 사용했습니다.” 검사
10,000명 이상의 피해자가 이 계획의 영향을 받았다고 말했습니다.

“리는
공모 XNUMX건, 우편 사기 XNUMX건,
전신사기 XNUMX건, 금전거래 XNUMX건
범죄 파생 재산에서”라고 DOJ는 말했습니다. 문. “유죄 판결을 받으면 이씨는 최대 20
전신사기, 우편사기, 음모사건 각각에 대해 징역 XNUMX년,
그리고 불법 금전 거래 건당 최대 10년 징역형
업무."

한편,
검사는 마이클 글래스피(Michael Glaspie)가
Chandran의 회사는 XNUMX월에 전신 사기에 대해 유죄를 인정했으며
16월 XNUMX일 선고.

US
검찰이 새로운 용의자 브라이언 리(57)를 상대로 소송을 제기했다.
사기 투자 계획인 'CoinDeal'에 연루된 혐의
미등록 증권 매각으로 45만 달러. 주인공 Neil Chandran
배후로 지난해 XNUMX월 구속돼 전신사기 혐의로 기소됐다.
그리고 불법적인 수익을 통한 금전 거래.

그럼에도 불구하고
유사 브랜드인 이 계획은 CoinDeal, St. Vincent 및
그레나딘 기반 암호화 교환 Adam Bicz와 Kajetan Maćkowiak이 운영합니다.

이전
XNUMX월, 미국 증권거래위원회(SEC ) 찬드란과
네 명의 다른 개인 계획에 참여하기 위해. 증권 규제 기관은 개인을 Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel 및 Linda Knott로 지명했습니다.

규제 기관에 따르면 개인은 AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc 및 BannersGo의 세 법인을 통해
LLC는 2019년 2022월부터 XNUMX년까지 미등록 증권 매각에 관여했습니다.

.
사건에 대한 최신 정보, 미국 법무부 공개 금요일에 Lee가 첫 출연을 할 것이라고
기소의 일환으로 라스베이거스의 연방 법원에 출두했습니다. 공개
검찰은 Lee가 Chandran 및 다른 사람들과 공모하여 사기를 쳤다고 언급했습니다.
후자에 의해 통제되는 회사를 통한 투자자.

방법
Chandran은 'CoinDeal'을 실행했습니다.

에 따르면
미국 검사에게 Chandran과 그의 동료는 Nane 아래에서 다양한 회사를 운영했습니다.
'코인딜'. 'ViRSE'라는 이름으로 운영되던 기업들도 포함됐다.
Free Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. 및 Skalex USA
Inc. 등이 있습니다.

인용
법원 문서에 따르면 검찰은 Chandra가 다음과 같이 거짓 주장을 했다고 설명했습니다.
그들은 자신의 것을 포함하여 가상 세계 또는 블록체인 기술을 개발하고 있었습니다.
메타버스에서 사용하기 위한 암호화폐. 그들은 또한 약속함으로써 투자자들을 오도했습니다.
"매우 높은 수익", 회사가 곧 인수될 것이라고 주장
부유한 구매자 그룹.

In
특히 검찰은 이씨가 ViMarket의 지명자이자 이사라고 말했다. ~ 안에
이 역할에서 그는 투자자 자금을 지출하는 방법에 대한 Chandran의 지시를 따랐습니다.
ViMarket의 은행 계좌로 전송됩니다.

더욱이,
법무부는 두 임원이 “수백만 달러의
투자자 자금을 고급 자동차와 부동산에 사용했습니다.” 검사
10,000명 이상의 피해자가 이 계획의 영향을 받았다고 말했습니다.

“리는
공모 XNUMX건, 우편 사기 XNUMX건,
전신사기 XNUMX건, 금전거래 XNUMX건
범죄 파생 재산에서”라고 DOJ는 말했습니다. 문. “유죄 판결을 받으면 이씨는 최대 20
전신사기, 우편사기, 음모사건 각각에 대해 징역 XNUMX년,
그리고 불법 금전 거래 건당 최대 10년 징역형
업무."

한편,
검사는 마이클 글래스피(Michael Glaspie)가
Chandran의 회사는 XNUMX월에 전신 사기에 대해 유죄를 인정했으며
16월 XNUMX일 선고.

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