미국 당국이 내부자 거래 및 시장 조작 가능성에 대한 거래소를 조사하고 있는 것으로 알려지면서 규제 당국과 바이낸스의 문제가 커지고 있습니다. 이번 조사에는 상품선물거래위원회(CFTC)가 관여했다. 법무부(DOJ)와 국세청(IRS)도 별도의 문제로 바이낸스를 조사하고 있습니다.
내부자 거래, 시장 조작 가능성이 있는 바이낸스 조사
블룸버그는 이 문제에 정통한 소식통을 인용해 금요일 미국 당국이 바이낸스의 내부 거래 및 시장 조작 가능성을 조사하여 회사나 직원이 고객을 이용하여 이익을 얻었는지 확인하고 있다고 보도했습니다. 바이낸스는 다음과 같이 인용했습니다.
바이낸스는 내부자 거래에 대한 무관용 정책과 고객이나 업계에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 모든 유형의 행동과 관련된 엄격한 윤리 강령을 가지고 있습니다.
이 검토에는 최근 몇 주 동안 잠재적인 증인에게 연락을 취한 상품 선물 거래 위원회(CFTC) 조사관이 포함됩니다. 파생 상품 감시 단체는 바이낸스가 미국 거주자가 비트코인 및 기타 암호화폐에 연결된 파생 상품을 사고 팔 수 있도록 허용하는지 여부를 이미 조사하고 있습니다. 이는 바이낸스가 등록되어 있지 않기 때문입니다.
CFTC 외에도 미국 법무부(DOJ)와 국세청(IRS)도 바이낸스를 조사하고 있습니다. 두 사람은 이전에 거래소가 자금 세탁 및 탈세의 수단이 되었는지 여부에 대해 형사 조사에 착수했다고 보도했습니다. 회사는 부정 행위로 기소되지 않았으며 조사가 공식적인 조치로 이어지지 않을 수 있습니다.
전 세계적으로 점점 더 많은 규제 기관이 영국, 일본, 태국, 말레이시아, 홍콩, 싱가포르, 네덜란드, 독일, 리투아니아 및 남아프리카를 포함하여 관할권에서 불법적으로 운영되는 Binance에 대해 경고를 발령했습니다.
바이낸스가 시장 조작 및 내부 거래 혐의로 조사받는 것에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 의견 섹션에서 알려주십시오.
