미국, 브라질 당국, 768억 XNUMX만 달러 규모의 암호화폐 범죄 조직 해체

미국과 브라질 당국은 최대 4억 헤알(768억 XNUMX만 달러) 상당의 거래를 이동시킨 혐의를 받는 브라질 쿠리치바에서 암호화폐 사기 조직을 해체했다. 

6월 XNUMX일 보도자료에서 “미국 조사에 따르면 이 조직은 XNUMX여 개국의 투자자들이 완벽하게 작동하는 최첨단 암호화폐 관련 금융 상품을 개발했다고 거짓 주장하여 투자자들을 기만한 혐의를 받고 있다”고 보도했다. 발행 미국 이민세관단속국(ICE)이 명시했습니다. “실제로 이 조직은 피해자를 속여 용의자가 발행한 암호화폐에 수백만 달러를 투자하도록 하는 데 사용된 사기성 파트너십 및 라이선스를 광고한 혐의를 받고 있습니다. 암호 화폐는 결국 거의 또는 전혀 가치가 없었습니다.”

ICE 성명은 이 사기 조직을 이끌고 있는 사람은 “37세의 브라질 국적자이자 전 미국 거주자”라고 밝혔습니다. 브라질 경찰은 G1을 포함한 지역 뉴스 매체에서 범죄 조직의 혐의를 받는 지도자로 Francisley Valdevino da Silva를 지명했습니다. 신고. 

조사에 따르면 이 작전은 투자한 금액의 최대 20%를 매월 반환하겠다고 약속한 서비스를 제공함으로써 "수천 명의 희생자"를 속였다고 브라질 연방 경찰이 성명에서 밝혔습니다.

법 집행 기관의 20월 6일 성명에 따르면 브라질 연방 경찰은 포야이스 작전(Operation Poyais)으로 알려진 조사의 일환으로 100건의 수색 및 압수 영장을 발부했다. 약 XNUMX명의 경찰관이 브라질 연방준비제도(Fed) 직원과 함께 이 영장을 발부하고 재산을 압수하는 데 참여했습니다. 

ICE 성명은 "위반에는 국제 자금세탁, 범죄 기업 운영, 사기, 국가 금융 시스템에 대한 범죄가 포함된다"고 밝혔다.

ICE는 성명에서 포야이스 작전은 2022년 2016월 사기 조직의 지도자가 미국에서 브라질로 이사하면서 시작됐다고 밝혔다. 그러나 브라질 경찰은 조직이 금융 범죄에 연루되었다는 의혹이 XNUMX년으로 거슬러 올라간다고 밝혔습니다.

암호화폐 관련 피라미드 체계는 잡혔다 지난 몇 년 동안 브라질에서. 경찰 압수 28년 2021월에 가장 주목받는 작업 중 하나와 관련된 거의 XNUMX만 달러의 암호화폐.

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