미국 재무부 기관, 금융 기관에 하마스의 암호화폐 모금 활동을 주의하라고 경고 – Daily Hodl

미국 재무부의 한 기관은 금융 기관이 하마스의 잠재적인 자금 흐름에 대응하는 데 적극적인 역할을 해야 한다고 말했습니다.

자금세탁과 테러자금 조달을 단속하는 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 새로운 보고서를 발표했다. 경보 이번 달 초 이스라엘에 대한 하마스의 치명적인 공격은 법정화폐와 암호화폐 결제 흐름을 모두 포함하는 불법 금융 네트워크에 의해 자금을 지원받았다는 것입니다.

“하마스는 다음과 같은 방법을 통해 운영과 회원을 지원하기 위해 자금을 모금합니다. 이란의 지원; 개인 기부; 글로벌 투자 포트폴리오; 합법적인 자선단체로부터 원조와 지원을 전환하는 것; 국경 통과 및 상업 경로 통제; 공갈 사업 프레임워크; 지역 주민들을 대상으로 한 강탈 관행; 가상 화폐와 가상 화폐를 모금하는 가상의 자선 단체가 참여하는 모금 캠페인 등이 있습니다.”

재무부는 팔레스타인 이슬람 단체와 잠재적으로 연관되어 있는 의심스러운 거래를 금융기관에 보고하고, 실수로 테러 활동에 자금을 지원하는 것을 피하기 위해 위험 신호를 찾아볼 것을 금융 기관에 촉구했습니다.

이스라엘 법 집행 기관은 최근 하마스에 대한 자금을 삭감하기 위한 노력의 일환으로 100개 이상의 바이낸스 계정 폐쇄를 명령하고 수백만 달러 상당의 암호화폐를 압수했다고 밝혔습니다. 신고 파이낸셜 타임스(Financial Times)는 “이스라엘의 집행 조치에 직접적으로 정통한 사람들”을 인용했습니다.

이슬람 단체는 이전에 요청한 지지자들은 비트코인(BTC) 미국의 제재를 회피하기 위한 노력의 일환입니다.

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생성된 이미지: Midjourney

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• 출처: https://dailyhodl.com/2023/10/21/u-s-treasury-department-agency-warns-financial-institutions-to-look-out-for-hamas-crypto-fundraising-efforts/