미 법무부가 새로운 암호화폐 부서장을 임명하다

미국 법무부는 불법 암호화폐 벤처를 감시하기 위한 새로운 부서장으로 최은영을 임명하기로 결정했다. 은은 사이버 범죄자와 이란, 북한 등 다른 국가의 불법 활동을 조사할 예정이다.

최은영 신임 이사 국가 암호 화폐 집행 팀은 cryptocurrencies에 대한 오용 사례를 식별하고 종료하는 데 도움이 될 것입니다.

관련 자료 | Chainalysis에 따르면 2021년에 범죄 암호화 지갑 잔액이 XNUMX배 증가했습니다.

17년 2022월 XNUMX일 목요일, Lisa Monaco 법무차관 발표;

모나코는 “우리가 생각하는 것처럼 암호화폐가 더 많은 견인력을 얻고 더 널리 채택되는 것을 보게 된다면 암호화폐가 운영되는 생태계가 신뢰할 수 있고 솔직히 통제될 수 있는지 확인해야 한다”고 말했다. 인터뷰에서 대답했다. “우리는 그들을 추적하고 그 수익을 되찾고 그들이 숨길 수 없다는 것을 분명히 하는 것이 우리의 사업이 될 것입니다.

2조 달러 규모의 암호화폐 시장의 엄청난 성장으로 기업과 거래자는 최단 시간에 엄청난 이익을 얻고 기술을 습득할 수 있었습니다. 

암호 화폐는 범죄자와 불량 국가가 익명의 수단을 통해 돈을 훔치는 새로운 개척지가 되었습니다. 이에 검찰은 철저하게 공간을 지키고 있다. 또한 규제 당국은 은행이 법정 화폐로 하는 것처럼 중앙 당국이 감독하지 않고도 이 시장과 암호화 토큰과 같은 기타 디지털 자산을 가장 잘 순찰하는 방법을 결정하려고 노력하고 있습니다.

암호 화폐 가치의 상승으로 범죄자들은 ​​암호 화폐에 참여하는 것이 더 유리하다는 것을 알게 되었습니다. 그 결과 지난해 불법 거래 건수가 80% 증가했고, 이번에도 유례없는 속도로 증가세를 이어가고 있다. 그러나 범죄는 90% 이상 급증한 총 거래량과 비교할 때 여전히 훨씬 적은 비율을 차지합니다.

새로 설립된 팀의 주요 목적은 암호화폐 거래소, 암호화 텀블러 또는 혼합에서 발생했거나 자금을 파괴하는 데 사용된 불법 벤처의 주요 뿌리를 찾는 것이라고 최씨는 말했습니다. 

경험이 핵심

최씨는 여러 필수 직책을 맡아 동료들 사이에서 'EYC'라는 별명을 얻었다. 예를 들어, Choi는 최근에 사이버 보안 문제에 대해 Monaco의 수석 고문으로 근무했습니다. 암호 부서는 형사 부서와 경험 많은 검사를 포함한 대부분의 전문가로 구성됩니다.

최가 덧붙였다.

우리는 부서 내의 모든 주제 전문가의 원스톱 상점이 되도록 중앙 집중화하려고 노력하고 있습니다.

2021년 XNUMX월 암호 팀 개발 발표 당시 모나코는 이 팀의 중요한 목적이 법률 위반 및 불법 자금 조달에서 발견된 모든 암호 교환 및 기타 단체에 대해 필요한 법적 조치를 지적하는 것이라고 브리핑했습니다. 전문 팀은 현재 문제를 해결하고 새로운 문제를 추적합니다.   

현재 최씨는 불법 행위와 관련된 암호화폐 거래소에 대해 언급하지 않았다. 하지만, 블룸버그 게시물에서 법무부와 국세청이 바이낸스(세계 최대 암호화폐 거래소)가 자금 세탁 및 탈세에 연루되었는지 여부를 조사하고 있다고 보고했습니다. 

Choi는 팀이 자금 세탁 방지 시스템을 개발하고 강력한 규정 준수를 수행하며 고도로 전문적인 블록체인 분석 회사를 보유하고 있는 암호화폐 거래소와 협력하고 있다고 밝혔습니다. 

최씨는 “그들이 보유한 정보는 암호화폐 남용을 근절하는 데 매우 중요하다. 시스템에서 일어날 수 있는 의심스러운 활동을 볼 수 있기 때문”이라고 말했다.

미국 법무부의 성공 사례

미국 법 집행 기관은 이미 디지털 자산의 불법 거래에 맞서 노력하고 있으며 최근 3.60년에 도난당한 2016억 달러 상당의 압수된 비트코인을 회수하는 데 성공했습니다. 이 성공 외에도 미국 보안국은 919달러를 보유한 압수 자산의 주요 관리인으로 일하고 있습니다. 22종의 다양한 암호화폐로 구성된 XNUMX만.   

최의 중요한 업적

Choi는 해커 및 암호화 공격을 추적하는 데 XNUMX년의 광범위한 경험을 보유하고 있습니다.

최씨 경력의 주요 성공은 XNUMX개국의 해커가 수억 달러를 훔친 혐의로 JP모건 체이스(JPorgan Chase & Co)를 기소하면서 시작되었습니다. 

미국 사이버 범죄 부서에서 Choi의 동료인 Edward Imperatore는 "그녀의 임명이 보여주는 것은 암호 화폐가 실제로 복잡한 금융 조사, 사이버 보안, 자금 세탁 방지, 마약 밀매 및 국경 간 집행의 교차점에 있다는 것입니다"라고 말했습니다. 맨해튼의 변호사 사무실. "그녀는 이러한 각 분야에 대한 경험이 있습니다."

암호화폐가 주류가 되면서 불법 행위의 가능성이 기하급수적으로 증가했습니다. 최씨는 현재 암호화폐 사기가 금융 범죄, 뇌물 수수, 마약 사건, 랜섬웨어 공격, 해킹 공격, 자금 세탁, 테러 자금 조달, 제재 회피 등 다양한 활동을 포괄한다고 말했다.

최는 자신의 부서 활동을 완료하고 미국 및 국제 법 집행 기관, 규제 기관 및 민간 산업을 조정할 것입니다. 또 다른 임무는 지역, 연방 및 국제 법 집행 기관을 돕고 훈련하기 위한 범죄 부서 활동을 강화할 것입니다.

연방수사국(Federal Bearue of Investigation)도 가상 자산 탐사 장치를 개발할 것으로 예상됩니다. 

최씨는 덧붙여 말했다.

우리 모두가 디지털 자산에 대한 이러한 접근 방식에 어떤 도구와 권한을 가져올 것인지 결정하기 위해 단결된 전선을 갖는 것이 중요할 것입니다.

기업들은 법무부와 규제 기관이 집행 조치에 대해 지나치게 가혹한 접근 방식을 취할 것이라는 우려를 제기했습니다. 익명을 요구한 전직 연방 검사는 이러한 두려움과 관련하여 이 새 행정부에서 "무거운" 상황이 발생할 수 있다는 우려가 있다고 말했습니다.

관련 자료 | 미 법무부, 국가 암호화폐 집행팀 출범 발표

미국 정부는 오랫동안 사이버 공격과 취약점을 보고하는 데 어려움을 겪었지만, 주로 기업이 도난당한 자금을 회수할 수 있도록 지원하기 위한 노력으로 인해 내년에는 이러한 상황이 바뀔 예정입니다. 대조적으로, 그들은 규제 블로우백과 같은 반향을 겪거나 심지어 검사 자신의 표적이 될 수 있습니다.

이번 달 비트파이넥스 해킹으로 압수된 비트코인을 회수하는 것 외에도 미국은 이미 미국 동부 해안과 함께 연료 부족을 일으킨 사이버 공격 Colonial Pipeline Co.의 범죄자들에게 지불한 비트코인 ​​몸값 전체를 회수했습니다.  

 TradingView.com의 Pixabay 및 차트에서 추천 이미지

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• 출처: https://bitcoinist.com/justice-department-appoints-crypto-unit-head/