바이낸스 소유의 WazirX는 인도에서 자금 세탁 혐의로 조사를 받고 있으며, 바이낸스의 별도 부서로 운영되는 인도 기반 거래소가 1999년 외환 관리법을 위반했다는 보고가 나오고 있습니다.
Pankaj Chaudhary 국가 재무장관은 이야기 현지 언론은 인도 집행부가 바이낸스가 소유한 WazirX가 플랫폼을 통해 2,790억 인도 루피(350억 XNUMX천만 달러 이상)의 세탁을 용이하게 하여 인도에서 자금 세탁 범죄를 저지르는 데 도움이 되었는지 알아보고 있다고 현지 언론에 밝혔습니다.
조사에 따르면 350억 1999천만 달러 이상의 암호화폐 자산이 미확인 지갑으로 이체되어 바이낸스의 별도 부서로 운영되는 거래소가 XNUMX년 외환 관리법(FEMA)의 조건을 위반했다는 비난을 받았습니다.
cryptocurrency와 관련된 두 가지 사건에서 규제 기관은 WazirX를 조사하고 있습니다. WazirX는 "블록체인에 등록되지 않아 수수께끼에 싸인" 거래를 수행하기 위해 사례 중 하나에서 바이낸스의 벽으로 둘러싸인 인프라를 악용했다고 합니다.
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Chaudhary는 계속해서 암호 화폐 규제에 대한 국제 협력의 필요성을 반복했습니다. 그는 다음과 같이 말했습니다.
"암호화폐에 대한 모든 정책 프레임워크는 위험과 이점의 평가와 공통 분류 및 표준의 발전에 대한 상당한 국제 협력 후에만 효과적일 수 있습니다."
조사를 계속하기 위해 ED는 WazirX에 SCN(Show Cause Notice)을 보내 추가 질문을 위해 회사 경영진이 출두할 것을 요청했습니다.
인도 및 WazirX의 규제 기관
WazirX는 2019년 바이낸스에 의해 인수되었지만 인도 규제 당국은 종종 회사가 외환 및 자금 세탁에 관한 규칙을 따르지 않는다는 이유로 회사를 소환했습니다.
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ED는 2021년 381.93월 총 27.90억 XNUMX만 달러 또는 XNUMX억 루피에 달하는 불법 국경 간 거래를 촉진하는 데 도움을 준 혐의로 WazirX를 조사했습니다. 조사 결과 중국 국적자는 불법 수입을 WazirX를 통해 세탁하기 전에 USDT로 전환한 것으로 나타났습니다.
WazirX, Nischal Shetty 및 Siddharth Menon의 공동 창립자는 때때로 모든 법적 요구 사항을 준수한다고 말함으로써 교환을 옹호했습니다.
Business Today는 이전에 인도의 암호화폐 규제 강화로 인해 공동 창립자들이 두바이로 이사했다고 보도했습니다.
인도, 암호화폐 반대
2018년 2020월 인도는 처음으로 암호화폐를 불법화했습니다. 그러나 XNUMX년 XNUMX월 대법원에서 판결이 뒤집혔다.
지난 30월 정부는 소득 소득에 1% 세금을 부과하고 암호화폐에 대해 원천징수세율(TDS) XNUMX%를 추가로 부과해 거래소 거래량이 급감했다.
WaxirX와 Zebpay가 실시한 후속 여론조사에 따르면 암호화폐 거래자의 83%가 부담스러운 세금 규제로 인해 거래 빈도가 줄었습니다.
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