암호 교환 바이낸스 나이지리아 사용자에 속하는 총 281개의 개인 계정을 제한했습니다. 로이터.
바이낸스 CEO인 창펑 자오(CZ)는 서신을 통해 이들 고객에게 사용자 안전을 보장하기 위한 결정이 내려졌지만 국제 법 집행 당국의 요청에 따라 결정되었다고 전했습니다.
“현재 79건의 사건을 해결했으며 계속해서 다른 사건을 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 법 집행과 관련되지 않은 모든 사건은 XNUMX주 이내에 해결될 것입니다.”라고 CZ는 말했습니다.
이 소식은 암호화폐 거래소에 대한 심각한 규제 문제가 있는 가운데 나온 것입니다.
바이낸스의 규제적 어려움
이달 초 바이낸스의 규제 단점 머리에왔다.
A에 따라 로이터 조사 결과, CZ는 자금 세탁 및 기타 불법 활동에 대한 첫 번째 방어선으로 설계된 거래소의 취약한 고객 확인(KYC) 수표에 대한 경고를 "무시"했습니다.
2019년 전 글로벌 자금세탁 신고관 Karen Long이 보낸 메시지에서 CZ는 "KYC 금지"를 원했습니다. 바이낸스의 최고 규정 준수 책임자 사무엘 림(Samuel Lim)도 다음과 같이 썼습니다. “규정을 준수하고 싶지 않다면 법정화폐를 건드릴 이유가 없습니다. 참 아이러니하네요 ㅋㅋㅋ 그냥 완전한 암호화폐 맨이라고 말해주세요. Jizzus”라는 글을 남겼습니다.
XNUMXD덴탈의 로이터 또한 조사에 따르면 바이낸스는 자금 세탁 및 도난과 관련된 것으로 추정되는 약 44만 유로(약 2만 달러) 상당의 거래를 문의하는 2.2통의 편지와 관련하여 독일 법 집행 기관을 돕지 않은 것으로 나타났습니다.
이전에 암호화폐 거래소는 전 세계 규제 당국의 분노를 불러일으켰습니다.
In 네덜란드 및 일본, 규제 당국은 거래소에 대해 소비자 경고를 발령했습니다. 그만큼 케이맨 제도 및 이탈리아 바이낸스는 해당 국가에서 사업을 할 수 있는 허가가 없다고 말했습니다.
In 말레이시아, 규제 당국은 해당 관할권에서 불법적으로 운영된 바이낸스에 대해 집행 조치를 취했습니다.
In 싱가포르, Binance는 규제 기관이 회사를 도시 국가의 투자자 경고 목록에 등록한 후 라이센스 신청을 철회한다고 발표했습니다.
영국 규제 기관도 발표했습니다. 소비자 경고 암호화폐 거래소에 반대합니다. 그들은 몇 달 후 두 배로 성장하여 거래소의 영국 법인인 Binance Markets Limited가 규제할 수 없는 규제 기관에 기본 정보를 제공하지 못한 후
출처: https://decrypt.co/91572/binance-restricts-over-200-nigerian-accounts-amid-money-laundering-requirements
