바이낸스 공식, 암호화폐 관련 범죄 조사로 인해 나이지리아에서 구금되지 않음 | 법 집행 업데이트 – CryptoInfoNet

그의 회사에 대한 엄격한 조치가 취해진 가운데 그가 나이지리아에 도착하자마자 바이낸스의 핵심 인물이 체포되었습니다.

바이낸스 암호화폐 거래소의 고위 직원이 나이지리아에서 구금된 상태에서 풀려난 것으로 알려졌습니다. 나이지리아에서는 정부 관계자가 밝혔듯이 자금세탁 활동을 가능하게 한 혐의로 플랫폼을 조사하고 있습니다.

아프리카에서 바이낸스의 운영을 감독하는 나딤 안자르왈라(Nadeem Anjarwalla)는 "은밀하게 확보된 여권을 가지고 가까스로 국외로 빠져나갔다"고 월요일 발표된 자료에서 나이지리아 국가안보보좌관 사무실을 공개했습니다.

엄청난 양의 암호화폐 거래를 통해 나이지리아는 아프리카 대륙에서 가장 눈에 띄는 암호화폐 시장으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 상황은 치솟는 인플레이션과 시민들이 암호화폐를 사용하도록 유도하는 국가 통화의 평가 절하로 인해 촉발되었습니다.

나이지리아 대변인 자카리 미지냐와(Zakari Mijinyawa)는 "안자르왈라를 감금한 책임자들이 체포됐으며, 해당 개인이 적절한 구금을 회피하게 된 정확한 일련의 사건을 파악하기 위한 포괄적인 조사가 진행 중"이라고 밝혔다. 국가안보보좌관.

Abuja의 현지 언론 매체인 Premium Times는 안자르왈라의 탈출에 대한 보도를 시작했으며, 기도를 위해 모스크에 참석하도록 허용한 경비원들의 공모에 따라 그가 어떻게 국가 수도의 게스트 하우스에서 기권했는지 포착했습니다.

영국과 케냐 시민인 안자르왈라(Anjarwalla)는 바이낸스에 대한 조사가 강화되어 26월 XNUMX일 나이지리아에 상륙한 후 구금되었으며 동료 직원과 함께 체포되었습니다.

체포된 사람은 미국인이자 안자르왈라의 동료인 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)이다.

바이낸스 리더들은 4월 XNUMX일 법정에 출두할 예정이었습니다.

플랫폼을 세탁 및 "테러리스트" 자금 조달로 비난하는 현지 당국의 비난에 대응하여 바이낸스는 3월 초 서비스에서 나이지리아 나이라와 관련된 거래를 중단했습니다.

당국의 이러한 주장에 대한 증거 공개가 계류 중입니다.

동시에, 나이지리아 조세 기관은 거래소에 대한 탈세에 대한 4가지 법적 고발을 제기했으며, 거래소가 서비스를 통해 고객이 납세 의무를 회피하도록 도왔다고 비난했습니다.