미국 증권거래위원회(SEC)는 미국에 기반을 둔 거래소 플랫폼인 바이낸스(Binance)와 CEO 자오 창펑(Changpeng Zhao)을 다음과 같은 혐의로 기소했습니다. 미국 증권법 위반.
5월 13일, SEC는 회사가 투자자를 오도하고 고객 자금을 오용했다는 혐의로 컬럼비아 지방 법원에 바이낸스에 대해 XNUMX건의 기소를 제기했습니다. 고객의 자금을 잘못 취급하고 미국 은행 규정을 위반했다는 비난이 처음으로 신고되었습니다. 신고 5월 마지막 주 로이터 통신이 발표한 내용입니다. 당시 바이낸스는 모든 주장을 반박했으며, 보고서를 음모론 목록이라고 불렀습니다..
규제 당국에 따르면 바이낸스는 "수십억 달러"의 사용자 자산을 혼합하여 CZ가 관리하는 다른 회사로 은밀하게 이전하고 있습니다. 혐의에는 조작 거래를 식별하고 방지하기 위한 회사 메커니즘의 효과를 투자자에게 허위 진술하는 것이 포함되었습니다.
규제 당국은 또한 바이낸스가 미국 투자자들이 허가되지 않은 거래소를 사용하는 것을 막기 위해 충분한 조치를 취하지 않았다고 주장했습니다. 소송의 주요 주장 중 일부는 다음과 같습니다.
- Zhao와 Binance는 뒤에서 Binance US 플랫폼의 운영을 비밀리에 통제했습니다.
- Zhao와 Binance는 플랫폼의 고객 자산에 대한 통제권을 행사하여 고객 자산을 혼합할 수 있도록 합니다.
- BAM Trading(Binance.US를 통제하는 법인)은 Binance.US 플랫폼에 존재하지 않는 거래 통제에 대해 투자자들을 오도했습니다.
- Binance와 BAM Trading은 등록되지 않은 국가 증권 거래소, 브로커-딜러 및 청산 기관을 운영하고 있었습니다.
- 바이낸스와 BAM 트레이딩은 거래소 토큰, BNB, 스테이블 코인, 바이낸스 USD(BUSD), 특정 암호화 대출 상품, 서비스형 스테이킹 프로그램을 포함한 바이낸스 자체 암호화 자산을 포함한 증권 판매에 관여했습니다.
SEC의 암호화폐 거래소에 대한 13개 혐의 목록은 지난 2.0월 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 제기한 또 다른 소송이 암호화폐 커뮤니티의 다양한 반응을 불러일으킨 지 몇 달 만에 나왔습니다. chi) 및 미국 규제 당국은 "초크포인트 XNUMX 작전" 주장
"태극권" 언급은 2020년 포브스에서 나온 것입니다. 신고 바이낸스는 이를 "태극권 기업"으로 명명하여 미국 규제 기관을 회피하기 위한 일련의 조치를 통합했다고 주장했습니다. 태극권은 책임을 회피하는 방법을 설명하는 데 사용되는 중국어 용어입니다. 당시 바이낸스는 이러한 주장에 대해 포브스를 고소하겠다고 위협했습니다.
1/ "Michael Del Ray"라는 개인으로부터 연락을 받은 경우 @DelRayMan 에 @ForbesCrypto @포브스 , 자신에게 호의를 베풀고 이 개인을 즉시 차단하십시오.
나는 이 스레드에서 이 개인이 나를 어떻게 표절했는지 보여줄 것입니다. @binance 폭로하다 ; @PEN아메리카 pic.twitter.com/PmuczsAq43
— 제임스 에드워즈(@librehash) 2021년 2월 12일
초크포인트 2.0 작전반면에, Coin Metrics의 공동 창업자인 Nic Carter가 미국 국회의원과 규제 기관이 암호화폐 성장을 저해하려는 노력을 언급하기 위해 만든 용어입니다.
두 이론 모두 5월 2.0일 Cardano 창립자 Charles Hokinson이 "chokepoint 2.0" 이론에 기름을 부은 SEC 소송 이후 다시 나타났습니다. Hoskinson은 일련의 단계에서 SEC의 다음 단계는 "미국에서 초크포인트 XNUMX을 구현하는 것"이라고 주장했습니다. 최종 목표는 소수의 대규모 은행과 파트너십을 맺은 의제 기반 CBDC 및 금융 생활의 모든 측면에 대한 종단 간 제어입니다. “
Binance와 관련하여 저는 SEC 불만 사항을 읽고 있습니다. 130페이지가 넘지만 미국에서 초크포인트 2.0을 구현하기 위한 일련의 단계 중 다음 단계처럼 보입니다. 최종 목표는 소수의 대규모 은행 및 엔드투엔드 제어와 파트너 관계를 맺은 의제 기반 CBDC입니다.
- Charles Hoskinson (@ IOHK_Charles) 2023년 6월 28일
바이낸스의 규제 문제에 대한 우려를 표명한 암호화폐 트위터의 많은 사람들 주장 바이낸스 소송의 경우 거래소가 분명히 유가증권을 팔고 있었기 때문에 "조작 초크포인트 2.0" 이론은 음모에 지나지 않는다는 것입니다.
관련 : Binance는 규제 조사가 강화됨에 따라 새로운 정리 해고를 계획합니다.
Tai Chi는 암호화 트위터에서 많은 사람들이 2020 보고서를 회상하게 만든 SEC 소송 자체에서 참조를 찾았습니다.
12. 태극권!
Binance는 미국에서 "강화 된 집행 긴장을 드러내고 지연시키고 해결"하기위한 "Tai Chi Plan"이라는 계획을 가지고있었습니다.
미국 사업이 법을 위반하고 있다는 것이 명백해짐에 따라 CZ는 그럴듯한 부인 가능성을 만들기 위해 VIP US 투자자들을 역외로 안내하는 데 도움을 주고 싶었습니다. pic.twitter.com/Q2vyfHxqWv
— 화합물248(@compound248) 2023년 6월 28일
암호화폐 커뮤니티의 다른 많은 사람들은 규제 당국이 경영진을 거의 지명하지 않기 때문에 바이낸스에 대한 소송이 일반적이지 않으며 따라서 바이낸스가 대규모 소송을 보고 있을 수 있다고 믿었습니다. 정착 기껏해야.
“저는 SEC가 여론 법정에서 사건을 심리하려는 시도를 본 적이 없습니다. 보통 그들은 사건이 해결될 때까지 기다렸다가 자랑합니다.” – 익명을 유지하기를 원하는 전직 SEC 관리.
당신은 생각합니까? @SECGov 법원에 가기 전에 사건을 선정적으로 만들고 있습니까? https://t.co/SpCM1IoBng
— 엘리노어 테렛(@EleanorTerrett) 2023년 6월 28일
다른 사람들은 대중에게 요금 글로벌 바이낸스 암호화폐 거래소의 거래량 중 극히 일부를 처리하는 비앙스의 미국 무기에 반대합니다.
매거진 : 미국과 중국, SBF의 40만 달러 뇌물 청구, 바이낸스 분쇄 시도: 아시아 익스프레스
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- 출처: https://cointelegraph.com/news/binance-v-sec-crypto-industry-debates-tai-chi-vs-operation-chokepoint-2
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