법무부는 KuCoin과 두 창립자를 '수십억 달러 규모의 범죄 음모' 혐의로 기소했습니다.

세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 쿠코인(KuCoin)과 창립자 중 2명이 자금세탁 방지 프로그램을 준수하지 않고 무면허 자금 송금 사업을 운영함으로써 은행비밀보호법을 위반하려 한 혐의로 화요일 형사 기소됐다.

KuCoin은 자금세탁방지법을 무시했습니다.

미국 법무부는 KuCoin을 기소했습니다.

3 월 26 기소, KuCoin과 중국 시민인 창립자 Chun Gan 및 Ke Tang은 세이셸에 본사를 둔 거래소를 30천만 명 이상의 고객을 대상으로 하는 자금 송금 사업으로 운영한 혐의로 기소되었지만 의도적으로 자금 세탁 방지 프로그램을 구현하지 못했습니다. "자금 세탁 및 테러 자금 조달"에 사용되는 플랫폼입니다.

“주장된 바와 같이 기본적인 자금 세탁 방지 정책조차 이행하지 않음으로써 피고인은 KuCoin이 금융 시장의 그늘에서 운영되고 불법 자금 세탁의 피난처로 사용되도록 허용했으며 KuCoin은 5억 달러 이상을 받고 4억 달러 이상을 보냈습니다. 수십억 달러의 의심스럽고 범죄적인 자금”이라고 미국 검사 Damian Williams가 언론 성명에서 말했습니다.

2023년 XNUMX월까지 KuCoin은 고객에게 식별 정보 제공을 요구하지 않았으며 고객 파악(KYC) 프로그램을 활성화한 후에도 기존 고객이 아닌 신규 고객에게만 적용되었습니다.

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“실제로 KuCoin은 상당한 규모의 미국 고객 기반을 활용하여 수십억 달러의 일일 거래와 수조 달러의 연간 거래량을 갖춘 세계 최대의 암호화폐 파생상품 및 현물 거래소 중 하나가 된 것으로 알려졌습니다.”라고 Williams는 계속 말했습니다.

검찰은 피고인들이 KuCoin을 미국 금융범죄단속네트워크에 금융 서비스 사업으로 등록하지 않았다고 주장했습니다. 그들은 KuCoin이 미국 고객이 계정을 만들 때 자신을 식별하는 것을 금지하고 투자자 중 적어도 한 명에게 미국 기반 고객이 없다고 거짓말을 했다고 덧붙였습니다. 정부는 거래소 설립자들이 여전히 대규모로 활동하고 있다고 밝혔다.

CFTC 요금

상품선물거래위원회도 시작 화요일에 KuCoin을 상대로 민사집행 소송이 진행되었습니다. CFTC는 현물과 선물 거래 서비스를 모두 제공하는 쿠코인(KuCoin)이 선물 중개 가맹점으로 등록하지 못했다고 주장했다. 또한 해당 기관은 KuCoin이 2019년 2023월부터 XNUMX년 XNUMX월까지 CFTC의 KYC 프로그램에 해당하는 프로그램을 시행하지 않았다고 주장했습니다. 

“오늘 우리는 조사 결과에 따르면 실제로 가장 큰 규모의 글로벌 암호화폐 거래소 중 하나인 수십억 달러 규모의 범죄 음모 혐의를 폭로했습니다.”라고 뉴욕 국토안보부 조사국 담당 특수 요원 대행이 밝혔습니다. HSI), 대런 맥코맥.

CFTC는 KuCoin이 Consensus 2022 및 Mainnet 2022를 포함한 영향력 있는 캠페인과 업계 컨퍼런스를 인용하여 미국 투자자들에게도 마케팅을 했다고 밝혔습니다.

암호화폐의 나쁜 행위자에 대한 법 집행 단속

CFTC는 민사상 금전적 처벌, 거래 및 등록 금지, 영구 금지 명령을 구하고 있으며 DOJ는 형사 처벌과 함께 몰수를 요구하고 있습니다.

KuCoin과 그 창립자들에 대한 화요일의 단속은 미국 당국의 또 다른 취임일을 의미합니다. 2023년 XNUMX월 거래량 기준 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스 유죄를 인정하고 4.3억 달러를 지불하기로 합의했습니다.. 글로벌 거래소의 창립자이자 전 CEO인 창펑 "CZ" 자오(Changpeng "CZ" Zhao)도 은행비밀법을 고의로 위반한 혐의로 유죄를 인정했습니다. 사임. CZ는 현재 미국에서 대기 중입니다. 30월 XNUMX일 선고.

마찬가지로 현재는 없어진 FTX 거래소의 창립자인 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried)도 28월 XNUMX일 형을 선고받을 예정이다. 신념 7가지 중범죄에 대해.

유죄 판결을 받으면 KuCoin의 Gan과 Tang은 은행 비밀법 위반 공모 및 무면허 송금 사업 운영 공모 혐의로 최대 5년의 징역형을 받을 수 있습니다.

KuCoin의 기본 토큰인 KCS는 뉴스 공개와 DOJ 및 CFTC가 부과한 요금에 따라 상당한 영향을 받았습니다. KCS 토큰은 보도 시점에 12.40달러로 폭락해 시간 단위로 14.24% 하락했습니다.

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• 출처: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/