미국 법원이 이를 승인했습니다. 이전에 발표된 합의 암호화폐 거래소 사이 바이낸스 및 상품선물거래위원회(CFTC).
당 릴리스를 누르십시오 일리노이주 북부 지방법원은 CFTC로부터 바이낸스와 CFTC 사이의 합의를 공식화했으며, 거래소와 바이낸스의 전 CEO인 창펑 'CZ' 자오(Changpeng 'CZ' Zhao)가 상품거래법 및 기타 CFTC 규정을 위반했다고 판결했습니다. 합의에 따라 바이낸스는 CFTC에 1.35억 1.35천만 달러의 벌금을 지불하고 "부당하게 받은 거래 수수료"로 150억 XNUMX천만 달러를 추가로 넘겨야 합니다. 자오 자신도 XNUMX억 XNUMX천만 달러의 벌금을 물게 됐다.
CFTC는 해당 거래소가 미국 고객을 '적극적으로 모집'하고 플랫폼에서 이들의 존재를 숨겨 이들이 규정 준수 통제를 회피하도록 도왔다고 지적했습니다. CFTC는 최소 2개의 프라임 브로커가 바이낸스 자체 고객 확인(KYC) 절차의 적용을 받지 않는 "하위 계좌"를 개설할 수 있었다고 밝혔습니다.
합의의 일환으로 CFTC가 식별한 거래 회사는 바이낸스에 의해 "오프보딩"되었으며, 거래소는 KYC 절차가 모든 기존 하위 계정에 적용될 것이며 규정 준수 통제를 충족하지 못하는 모든 하위 계정을 오프보딩할 것임을 인증했습니다. .
또한 거래소는 독립 회원을 포함한 이사회와 규정 준수 및 감사 위원회를 갖춘 기업 지배 구조를 구현해야 합니다.
바이낸스의 CFTC 벌금은 더 넓은 정착지 미국 규제 당국은 거래소가 해당 국가를 "완전히 퇴출"하도록 요구하고 있으며 Zhao는 자금 세탁 방지 위반에 대해 유죄를 인정한 후 CEO직에서 물러났습니다.
자오는 현재 연방 판사의 판결에 따라 2024년 XNUMX월 선고를 기다리고 있으며 미국에 있다. 그에게 명령했다 그 나라에 남아서 도주 위험이 있다고 간주합니다. 전 CEO가 직면한 최대 XNUMX년 감옥에 있지만 법무부는 전하는 바에 의하면 자오에게 징역 18개월을 구형합니다.
바이낸스의 새로운 CEO인 Richard Teng은 최근 인정한 거래소의 규정 준수 관리가 "부적절"했으며 이전 실수를 "지나갔다"고 주장했습니다.
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