클라우디오 올리베이라는 20,000 명 이상의 고객이 7,000 BTC를 잃은 것으로 알려진 사기 사기를 주도한 혐의로 기소되었습니다.
브라질 경찰은 ""라고도 알려진 클라우디오 올리베이라를 체포했습니다.비트 코인 킹,”비트 코인 Banco Group의 수천 명의 고객이 1.5 억 리얼 (약 300 억 달러) 이상의 암호 화폐를 잃는 것을 본 계획의 마스터 마인드입니다.
쿠리티바 경찰이 인수 한 후 자칭“비트 코인 킹”이 납치되었습니다. 체포 영장 전 Bitcoin Banco Group 사장 및 기타 팀원을 위해. 이번 체포는 올리베이라가 이끄는 중개 플랫폼이 2019 년에 제출 된 사법 복구 조건을 준수하지 못한 후 발생했습니다.
이 합의를 통해 Bitcoin Banco Group은 고객을 보상하고 채권자에게 지불하기 위해 지방 당국과 협력 할 수있었습니다. 그러나 그룹은이 계약을 포기하고 '평상시와 같은 접근 방식을 취하고 등록되지 않은 투자 계약을 통해 새로운 고객을 유치하려고 시도했습니다.
영향을받은 20,000 명 이상의 고객
Bitcoin Banco Group은 엄청난 일일 수익을 약속 한 후 수천 명의 고객을 유치했습니다. 그러나 사용자가 출금 문제에 대한 경고를 제기 한 2019 년 초에 문제가 시작되었습니다. 2019 년 7,000 월 플랫폼은 해커가 약 XNUMX 명을 훔치는 보안 침해를 당했다고 주장했습니다. Bitcoins 고객에게 속합니다.
경찰에 따르면 Bitcoin Banco Group은 위반에 대한 실질적인 증거를 제공하지 않았습니다. 그 후 회사는 소송에 직면 한 200 월에 이전 고객과 합의했으며, 표면 상 또 다른 XNUMX 건의 소송이 법정에 제기되었습니다.
이 문제에 대한 조사를 통해 Oliveira는 "범죄 조직"을 개인적으로 감독하면서 고객 자금을 적극적으로 전환 한 것으로 나타났습니다. 2018 년 세금 문서에 따르면 용의자의 자산에는 14 개의 주요 자산과 25,000 개의 비트 코인이 포함되어 있습니다.
올리베이라는 파산 범죄, 돈세탁, 횡령, 무면허 사업 운영 등 다양한 혐의에 직면 해있는 것으로 알려졌다.
지난달, 남아공 두 형제는 자산 관리자 인 AfriCrypt의 지갑에서 3.6 억 달러 이상의 고객 자금을 가지고 사라 졌다고합니다.
공동 창립자 중 한 명이 해킹으로 인해 5 백만 달러 만 손실되었다고 주장하지만,이 사례는 암호 화폐 사용자가 암호 화폐 투자 공간을 탐색 할 때 직면하는 위험에 대한 또 다른 하이라이트를 제공합니다.
출처 : https://coinjournal.net/news/brazil-detains-bitcoin-king-as-police-probe-300m-btc-scam/
