요컨대
- 브라질 경찰은 자금세탁 혐의로 33만 달러를 압수했습니다.
- 자금 세탁 혐의에는 암호화폐 거래소를 통해 자금을 송금한 17개의 가짜 회사가 포함되었습니다.
- 경찰은 암호화폐 거래소가 이 사실을 모두 알고 있었다고 주장합니다.
브라질 경찰은 자금세탁 방지 단속으로 172억 33만 브라질 헤알(미화 XNUMX만 달러)을 압수했습니다.
"오퍼레이션 익스체인지(Operation Exchange)"라고 불리는 사기 조사는 상파울루의 디아데마 지방자치단체와 수도 자체에서 XNUMX개의 수색 영장을 다루었습니다. 22월 XNUMX일 경찰 성명.
조사는 아직 진행 중이지만 경찰은 다수의 암호화폐 거래소가 갱단의 돈세탁을 도왔다고 주장하고 있습니다.
경찰은 범죄자들이 암호화폐 거래소를 통해 자금을 세탁하기 위해 설립한 가짜 회사 17곳을 적발했습니다. 범죄자들은 돈을 세탁한 후 해당 자금을 해외 계좌로 보낼 계획을 세웠습니다.
경찰에 따르면 1.93개월 동안 한 암호화폐 거래소는 2.9개의 가상 회사로부터 XNUMX만 달러를 세탁했으며, 다른 XNUMX개 회사는 XNUMX만 달러의 암호화폐를 받았다고 경찰은 밝혔습니다.
경찰은 암호화폐 거래소들이 이들 자금의 출처나 회사의 진실성을 확인하지 않았다고 말했습니다.
법원은 이들 회사와 조사와 관련된 두 사람의 자산을 압수했습니다.
이달 초 브라질 경찰은 "오퍼레이션 데몬,”1.5 명의 피해자를 남긴 최소 300 억 브라질 헤알 (약 7,000 억 달러)의 횡령 혐의에 대한 조사.
경찰은 회사에 자금을 맡기는 사람에게 엄청난 이익을 약속하는 관리 회사인 비트코인 방코 그룹(Bitcoin Banco Group)을 이끄는 "비트코인 왕"으로 국내에서 더 잘 알려진 클라우디오 올리베이라(Cláudio Oliveira)를 체포했습니다. 그러나 회사는 7,000년 말에 2019개의 비트코인을 잃었다고 주장했습니다. 경찰은 그것이 계획의 일부라고 주장합니다.
브라질 경찰이 데몬 작전을 완료하는 데 XNUMX년이 걸렸습니다. 그러나 Exchange 작전은 이제 막 시작되었습니다.
출처: https://decrypt.co/76828/brazilian-police-seize-33m-in-bitcoin-exchange-investigation
