- Delo는 Hayes와 함께 DOJ 및 CFTC와 합의하고 10월에 천만 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다.
- Delo를 대표하는 법률 회사에 따르면 공동 설립자는 이제 BitMEX와 관련된 모든 규제 사례를 해결했습니다.
BitMEX의 공동 설립자인 Benjamin Delo는 미국 은행 기밀법(BSA)을 위반한 혐의로 30개월 동안 자가격리 없이 집행유예를 받았습니다.
Delo는 BitMEX 설립자 Arthur Hayes와 함께 유죄를 인정 올해 초 법무부(DOJ)는 두 사람이 거래소에서 자금세탁 방지 조치를 "의도적으로 실패했다"고 비난했다.
설립자에 대한 소송은 2015년 전 DOJ가 2020년 XNUMX월부터 XNUMX년 XNUMX월까지 "돈세탁 플랫폼"을 운영한 Delo, Hayes 및 BitMEX의 첫 번째 공식 직원 Greg Dwyer를 기소하면서 처음 시작되었습니다.
거래소가 AML 및 Know-Your-Customer 프로그램을 구현하지 못한 것이 BSA 위반에 대한 부서 주장의 핵심이었습니다.
BSA 위반은 최대 6년형을 선고할 수 있으며 사건이 재판에 회부됐지만 두 사람은 법무부가 12-XNUMX개월 징역형을 선고하는 유죄 합의에 도달할 수 있었다.
상품 및 선물 거래 위원회(Commodity and Futures Trading Commission)에 10월에 제출된 병행 민사 소송에서 Hayes와 Delo는 모두 천만 달러의 벌금을 지불하기로 합의했으며 이 역시 DOJ와의 합의의 일부였습니다. 그의 연루로 Hayes는 이전에 XNUMX개월의 가택 구금과 XNUMX년의 보호 관찰을 받았습니다.
성명에서 Delo를 대리하는 뉴욕 소재 로펌인 Smith Villazor LLP의 대변인은 법원이 BSA 혐의의 "심각함을 과장하려는 냉소적인 시도"를 기각한 것에 대해 기쁘게 생각한다고 말했습니다.
대변인은 “오늘 집행유예 선고는 이 사건이 규정 위반으로 이어진 규정 준수 과실과 관련이 있다는 점을 인정했다”고 말했다. “법정과 언론에서 Ben의 행동에 대해 매우 선동적이고 오해의 소지가 있는 언어로 Ben을 헐뜯는 정부의 캠페인은 법원의 관심을 끌지 못했습니다.”
대변인은 최근 CFTC와의 합의와 함께 Delo가 BitMEX와 관련된 모든 규제 사례를 해결했다고 말했습니다.
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포스트 BitMEX 공동 설립자 Delo, 30개월 집행유예 선고 첫 번째 등장 블록 웍스.
