BitConnect의 인도 설립자는 샌디에고 쇼의 연방 대배심의 보고서에 따르면 2.4억 달러의 암호화폐 사기 혐의로 기소되었습니다. 최신 cryptocurrency 뉴스.
광범위한 기소장은 그가 폰지 사기로 투자자들을 속여 2.4억 달러를 빼돌렸다고 주장합니다. 검찰은 이번 사기가 형사처벌을 받는 유형 중 가장 크다고 말했다. 인도 구자라트(Gujarat)의 사티시 쿰바이(Satish Kumbhai)는 서류에 따라 BitConnect의 대출 프로그램과 관련하여 투자자들을 사기를 쳤습니다. 기소장에 따르면 Kumbhani는 2016년 고전적인 폰지 사기로 Bitconnect를 설립했으며 US DOJ는 교환이 최대 3.4억 달러의 시장 가치에 도달했다고 말했습니다.
검찰은 BitConnect의 기술이 BTC 교환 시장을 모니터링하는 가짜 변동성 소프트웨어를 기반으로 한 수익에 대해 오해의 소지가 있는 약속을 했다고 주장했습니다. 법원 서류에 따르면 이 프로그램은 BTC의 변동성을 사고파는 방식으로 자동으로 성공적으로 거래되도록 만들어졌습니다. 기술의 많은 부분이 투자자에게 알려지지 않은 채 남아 있었고 누군가가 데모를 요청했을 때 Kumbhani는 상당히 회피했습니다.
“그래서 당신은 나에게 꽤 어려운 질문을 하고 있습니다. 우리는 개인 정보 보호 문제를 위해 어떤 것도 공유하지 않습니다.”
BitConnect의 인도 설립자는 2018년 노스캐롤라이나와 텍사스 주 규제 당국으로부터 중단 및 금지 서한을 받은 후 플랫폼이 운영을 중단한 후 기소되었습니다. 한국 투자자들이 편집증에 빠지면서 반향은 빨랐고 한 프로모터는 기소장에 따라 대화방에서 자살에 대해 논의하고 있다고 Kumbhani에게 알렸습니다. 미국 SEC는 미등록 오퍼로 2억 달러 이상을 확보한 혐의로 Kumbhani를 기소했으며 BitConnect의 북미 주요 프로모터인 Glenn Arcaro는 같은 날 유죄를 인정했습니다.
Kumbhani는 규제되지 않은 송금 사업을 운영하는 동시에 가격 조작 및 전신 사기 음모 및 자금 세탁 음모 혐의에 직면해 있습니다. Kumbhani는 또한 미국 금융 산업의 규제를 위반했습니다. 미국 핀센. 예를 들어 Bitconnect가 디지털 화폐 교환을 통해 돈을 거래했음에도 불구하고 Bitconnect는 FinCEN에 등록하지 않았고 US Bank Secrecy Act에 따라 요구되었습니다. BTC가 인기를 얻고 전 세계의 외국인 투자자를 장려함에 따라 Kumbhani와 같은 사기꾼으로 의심되는 사기꾼이 투자자를 속이기 위해 복잡한 방법을 사용하고 있다고 특수 에이전트 Ryan Korner가 밝혔습니다.
