Bitcoin Mixer의 CEO, BTC에서 300억 달러 세탁 혐의 유죄 주장

비트코인 믹서 Helix의 소유주이자 오하이오주 거주자인 Larry Dean Harmon은 화폐 상품을 세탁하기 위한 한 번의 음모에 대해 유죄를 인정했습니다. 이전에 미국 검찰은 비트코인 ​​믹서가 300억 달러 이상을 세탁했다고 주장했습니다.

Bitcoin 믹서 운영자는 유죄를 주장

Harmon은 수요일(17년 2021월 XNUMX일) 콜롬비아 지역의 미국 지방 법원에서 유죄를 인정했습니다. 에 따르면 릴리스를 누르십시오 미국 법무부(DoJ)에 따르면 오하이오 거주자는 다크넷 자금세탁 서비스를 운영했습니다.

피고인은 2014년에 비트코인 ​​믹싱 서비스를 시작하여 2017년까지 운영했습니다. 비트코인 ​​믹서 또는 텀블러는 원본 암호 화폐 거래를 다른 '코인'과 혼합하여 추적하기 어렵게 만듭니다.

Harmon이 사업을 시작한 기간 동안 비트코인 ​​믹서는 약 354,468 BTC를 처리했으며, 당시 가치는 300억 달러 이상이었지만 현재 비트코인 ​​가격으로는 15.9억 달러에 달하는 것으로 알려져 있습니다. 그러나 미국 당국은 자금의 상당 부분이 다크넷 시장에서 나왔다고 밝혔습니다.

Harmon은 2014년부터 2017년 압수될 때까지 운영된 거대 다크넷 시장인 AlphaBay와 협력했습니다. AlphaBay는 다른 다크넷 시장과 함께 피고의 비트코인 ​​혼합 서비스를 사용하여 불법 활동으로 얻은 자금을 세탁했습니다.

36세의 오하이오 주민은 2020년 XNUMX월에 체포되었습니다. 미국 당국에 따르면 Harmon은 오로지 법 집행 기관으로부터 다크넷의 범죄 거래를 숨기기 위해 비트코인 ​​믹서를 운영했습니다.

XNUMX월 말, 미국 금융 범죄 집행 네트워크(FinCEN) 난리 하몬에게 60천만 달러의 민사 벌금이 부과됩니다.

FBI 담당 차장인 Steven M. D'Antuono는 최신 개발 상황에 대해 다음과 같이 말했습니다.

“Harmon은 마약 밀매 및 기타 불법 활동을 통해 생성된 비트코인을 세탁하기 위해 Darknet 공급업체와 공모했다고 인정했습니다. 오늘의 유죄 인정은 사이버 범죄 기업을 지원하는 암호화폐 자금 세탁 네트워크에 침투하여 폐쇄하려는 FBI의 약속을 보여줍니다.”

징역형, 벌금 및 몰수에 직면하는 조화

Harmon의 선고 날짜는 아직 발표되지 않았지만 피고인은 최대 20년의 징역형에 처할 수 있습니다. 또한 비트코인 ​​믹서 운영자는 의무적 배상, $500,000의 벌금 또는 거래와 관련된 자산 가치의 두 배, 그리고 "XNUMX년 이하의 감독된 석방 기간"을 지불할 것입니다.

또한 Harmon의 플리바겐에는 거의 4,400억 달러 상당의 200 BTC가 넘는 몰수가 포함됩니다. 오하이오 주 남자는 또한 돈 세탁 작업과 관련된 압수 재산을 양도할 것입니다.

한편 이번 사건은 비트코인 ​​믹서 소유주가 기소된 첫 사례다. FBI 범죄 수사과 차장인 Calvin A. Shivers에 따르면, 법 집행 기관은 Helix와 같은 서비스를 사용하여 부당하게 얻은 자금을 난독화할 수 있다고 믿는 범죄자를 찾아내는 데 전념하고 있습니다.