현재는 멸종된 암호화폐 거래소인 Bit Connect의 설립자이자 최고 경영자(CEO)가 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 소송을 당했습니다. 사기 행위의 잠재적인 역할 몇 년 전에 투자자들로부터 약 2억 달러를 모았습니다.
비트커넥트는 법적 공방의 중심에 있다
올해 5월에는 4개월 전 회사 창업자를 상대로 민사소송이 제기됐다. 인도 시민인 Satish Kumbhani는 회사의 이익 창출 능력에 대해 거짓말을 한 혐의로 SEC로부터 공식적으로 기소되었습니다. 그는 또한 투자자를 보호하기 위해 제정된 등록법을 위반한 혐의도 받고 있습니다. 가짜 기업 그리고 계략.
소송은 맨해튼 연방법원에 제기됐다. Kumbhani 외에도 Bit Connect Glenn Arcaro의 발기인과 그의 금융 회사인 Future Money Ltd도 회사를 홍보하고 미국에서 회사의 최고 발기인 역할을 하면서 24만 달러 이상을 받았다는 혐의로 기소되었습니다. 주.
흥미롭게도 Arcaro는 이미 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 이는 캘리포니아 주 샌디에고의 미첼 뎀빈(Mitchell Dembin) 치안 판사 앞에서 이루어졌습니다. 그는 이제 15월 XNUMX일에 형을 선고받을 예정입니다. SEC의 계획은 아직 완전히 확정되지 않았지만, SEC는 이것이 잠재적으로 구제책이 전달될 수 있도록 벌금과 벌금을 징수하는 것에 관한 것임을 분명히 했습니다. 회사의 불법적인 행위로 인해 영향을 받은 사람.
Bit Connect는 2016년에 처음 등장했습니다. 이 회사는 비트코인으로 거래될 수 있는 암호화폐를 확립했습니다. 이 회사는 또한 "변동성 소프트웨어 거래 봇"을 활용한 "대출 프로그램"을 개발했다는 성명을 발표했습니다. 이 봇은 매달 40% 이상의 수익을 올릴 수 있는 것으로 알려졌습니다. 그 회사의 거래자들은 또한 대략 3,700%의 연간 이익을 보여주는 가짜 수익 보고서를 받았습니다.
그러나 SEC는 2018년 XNUMX월 초 회사가 망각된 이후 비트커넥트에 관련된 많은 투자자들이 돈을 잃었다고 밝혔습니다. 이 사건에 관련된 기관과 여러 검사들은 현재 비트커넥트를 대표적인 사례로 지목하고 있습니다. 비트코인 폰지 사기와 회사가 기존 투자자들에게 서명한 사람들의 돈을 지불했다고 주장합니다.
설립자는 어디에 있나요?
이 글을 쓰는 시점에서 35세의 Kumbhani는 어디에도 없으며 그를 찾거나 추적하려는 시도는 대체로 성공하지 못했습니다. Arcaro(44세)는 로스앤젤레스에 거주하며 홍콩 주에 자신의 회사인 Future Money를 설립했습니다.
두 사람 외에도 SEC가 조사 중입니다. 5명을 상대로 소송을 제기하다 다른 이전 Bit Connect 프로모터. 이 글을 쓰는 시점에는 이러한 소송 중 상당수가 아직 처리되지 않았습니다.
