새로운 Chainalysis 보고서에 따르면 가장 많은 암호화 사기가 발생하는 곳은 다음과 같습니다.

통찰력 회사인 Chainalytic의 새로운 보고서는 전 세계에서 암호화폐 사기가 가장 많이 발생하는 곳을 조명합니다.

이 보고서는 동유럽의 암호화폐 관련 범죄에 초점을 맞추고 있으며, 체이널리시스는 동유럽이 아프리카에 이어 불법 암호화폐 활동에서 두 번째라고 밝혔습니다.

회사는 각 지역의 주소가 불법 주소에 노출되는 정도를 보여주는 데이터를 수집합니다.

Chainalytic은 동유럽이 다른 어느 곳보다 불법 다크넷 시장에 더 많은 암호화폐를 보내는 이유가 이 지역의 러시아어 사용자를 대상으로 하는 세계 최대 다크넷 시장인 Hydra Market 때문이라고 지적합니다.

그러나 전반적으로 동유럽에서 대부분의 불법 암호화폐 거래는 온라인 암시장보다는 사기와 관련이 있습니다.

“모든 지역의 경우와 마찬가지로 사기는 동유럽에서 불법 주소로 송금되는 자금 중 가장 큰 부분을 차지합니다. 우리는 이러한 활동의 ​​대부분이 피해자가 사기꾼에게 자금을 보내는 것이라고 가정할 수 있습니다. 2020년 2021월부터 815년 XNUMX월 사이에 동유럽 기반 주소는 서유럽에 이어 두 번째로 XNUMX억 XNUMX만 달러를 사기로 보냈습니다.”

Chainalytic은 또한 동유럽이 암호화폐 관련 사기 웹사이트에 가장 많은 양의 웹 트래픽을 보내고 있으며 중앙 및 남부 아시아와 라틴 아메리카가 그 뒤를 따르고 있다고 말합니다.

이 회사는 우크라이나를 암호화폐 사기 웹사이트를 가장 많이 방문하는 국가로 꼽았습니다. 이는 대략 44만 명의 인구에도 불구하고 미국을 능가하는 것입니다.

체이널리시스는 암호화폐 관련 사기에서 가장 큰 몫을 차지하는 것은 러시아 중앙은행이 폰지 사기로 간주하고 설립자를 목격한 러시아 기반 회사인 피니코(Finiko)라고 말한다. 체포 된 1.5월에. 피니코는 800,000만 건 이상의 별도 예금을 통해 비트코인(BTC)으로 XNUMX억 달러 이상을 받은 것으로 알려졌다.

Finiko는 Chainalytic이 전 세계 각 지역의 상위 5개 암호화폐 사기 목록에서 식별한 거의 XNUMX명의 가해자 중 한 명입니다.

전체 Chainalysis 보고서를 읽을 수 있습니다. 여기에서 지금 확인해 보세요..

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출처: https://dailyhodl.com/2021/09/01/heres-where-the-most-crypto-scams-are-happening-according-to-new-chainalytic-report/