스페인, 투자자로부터 110억 XNUMX천만 달러 이상을 빼돌린 암호화 사기를 중단하다(보고서)

스페인 당국은 대규모 암호화폐 사기를 조율한 범죄 조직을 체포한 것으로 알려졌습니다. 범죄자들은 ​​전 세계 100명 이상의 사람들로부터 110억 유로(3,000억 XNUMX천만 달러) 이상을 횡령했습니다. 

Guardia Civil은 마요르카에서 갱단원으로 간주되는 용의자를 체포했습니다.

'만도아' 작전 성공

현지 언론사 정보 Guardia Civil(스페인에서 가장 오래된 법 집행 기관)은 존재하지 않는 암호화폐에 대한 투자를 통해 수천 명의 사람들로부터 약 110억 XNUMX천만 달러를 사기한 것으로 추정되는 범죄 부서를 조사했습니다. 

경찰은 암호화 사기에 속았다고 주장하는 알라바 지방의 한 사람으로부터 불만을 접수한 후 소위 "만도아" 작전을 시작했습니다. 

바스크 지방과 발레아레스 제도를 대상으로 한 조사에서 이러한 위조 투자의 수령인은 팔마 데 마요르카에 기반을 둔 회사라고 추정했습니다. 해당 회사는 유럽 연합 외부 국가로 별도의 이전을 수행했습니다. 

Guardia Civil은 조직의 구성원이 전화 통화, 신문 광고 또는 SMS를 통해 피해자를 유인하여 위험 없이 높은 수익을 약속한다고 확인했습니다. 

고객과 계약을 체결하고 자금을 받은 후 범죄자들은 ​​가짜 그래프로 투자 수익을 확인할 수 있는 웹 사이트에 대한 액세스 권한을 제공했습니다. 범죄자들은 ​​사기성 중개인에게 피해자가 계속해서 이 계획에 투자하도록 장려할 수 있도록 피해자와 연락을 유지하라고 지시했습니다. 

그러나 갱단은 이익의 일부를 얻어 달라는 사람들의 요청을 받아들이지 않았습니다. 대신 결산이나 세금 납부 등을 핑계로 더 많은 돈을 이체하라고 지시했다.

경찰은 지금까지 마요르카에서 범죄 집단의 일원으로 추정되는 용의자 한 명만 구금했습니다.

암호화 사기는 심각한 피해를 입힐 수 있습니다

이러한 사기는 최근 많은 개인에게 영향을 미쳐 주머니에서 상당한 금액을 훔쳐갔습니다. 처럼 CryptoPotato 신고 지난 주, 제니퍼라는 스코틀랜드 여성은 암호화폐 사기의 희생양이 된 후 190,000만 달러의 빚을 지게 되었습니다.

그녀는 페이스북에서 영국 언론인이자 자문 전문가인 마틴 루이스가 등장하는 가짜 광고를 본 후 평생 모은 돈을 의심스러운 프로젝트에 투자하기로 결정했습니다. 

“나에게 일어난 일이 사실 믿기지 않습니다. 정말 끔찍합니다. 내가 있는 곳에 도달하는 데 오랜 시간이 걸렸고, 분명히 내 아이들을 위해 이 집을 잃는다는 생각은 끔찍합니다.”라고 그 여성은 후회했습니다.

또 다른 예는 다음과 같은 홍콩 거주자입니다. 잃어버린 그녀의 모든 돈($900,000). 그녀는 Instagram에서 그녀에게 연락하여 큰 수익을 약속하는 디지털 통화에 투자하라고 촉구하는 범죄자의 희생양이 되었습니다. 

자금을 인출하려고 할 때 일정 수수료를 지불하라는 요청을 받았습니다. 그 여자는 자신이 희생양이 되었다는 사실을 깨닫기 전에 딸에게 돈을 빌리려고 시도하기도 했습니다.