스페인 핀테크 Divilo, AML 트랜잭션 모니터링을 위해 ThetaRay로 조정

• 스페인 핀테크 Divilo는 금융 범죄 예방 전문업체인 ThetaRay와 파트너십을 맺었습니다.
• Divilo는 SaaS 기반 AML 거래 모니터링 및 제재 목록 스크리닝 솔루션인 ThetaRay의 SONAR 플랫폼을 배포할 예정입니다.
• ThetaRay는 2015년 뉴욕의 FinovateFall에서 Finovate 데뷔를 했습니다.

스페인에 본사를 둔 핀테크 Divilo와 세타 레이 B2B 금융 서비스 제공업체는 다음을 수행할 수 있습니다. 돈세탁으로부터 자신을 더 잘 방어, 제재 위반 및 기타 금융 범죄. Divilo는 ThetaRay의 SaaS 기반 AML 거래 모니터링 및 제재 목록 심사 플랫폼을 구축하고, 소나. 이 기술은 국내 및 국경 간 결제 프로세스에 침투하는 정교한 자금 세탁 활동의 초기 징후를 탐지할 수 있습니다.

"우리의 고급 AI 솔루션은 거래 모니터링의 전체 프로세스를 훨씬 더 효율적이고 효과적으로 만드는 동시에 고객 만족도를 높이고 규정 준수 비용을 줄이며 안전하고 안전한 지불로 위험 범위를 늘립니다."라고 ThetaRay의 CEO인 Mark Gazit가 말했습니다.

SONAR는 고급 AI와 독점 및 특허 알고리즘을 활용하여 데이터 세트의 이상 징후를 식별하여 잠재적인 자금 세탁 사례를 탐지합니다. SONAR는 오탐율이 매우 낮은("거의 없음") 거래 모니터링을 제공하여 Divilo와 같은 회사가 서비스를 제공하는 중소기업 및 자영업 전문가에게 신뢰할 수 있고 신뢰할 수 있는 결제 서비스를 제공할 수 있는 능력을 제공합니다.

"Divilo는 글로벌 금융 시스템을 성장시키는 가치 있고 혁신적인 결제 솔루션을 제공하는 핀테크 리더입니다."라고 Gazit는 말했습니다. "ThetaRay는 국경 간 결제에 대한 신뢰를 심어주는 기술을 Divilo에 제공하여 새로운 고객 및 금융 파트너와 비즈니스의 문을 열어 매출 성장을 가능하게 하게 되어 기쁩니다."

2020년에 설립된 Divilo는 소기업 및 프리랜서를 위한 완벽한 지불, 징수 및 회계 서비스를 제공합니다. 이 회사는 결제 카드를 제공하고 송금을 용이하게 하며 기업과 프리랜서가 PIN 또는 QR 코드를 통해 모바일 장치를 통해 결제를 관리할 수 있는 기술을 제공합니다. 2022년 Divilo는 다음과 같은 새로운 솔루션을 출시했습니다. 디딥 카드나 다른 모바일 기기를 탭하기만 하면 모바일 기기를 통해 충전할 수 있습니다.

"Divilo는 더 나은 민첩성, 더 나은 사용자 경험, 높은 보안 조치, 투명성 및 단순성을 제공함으로써 지불 및 수금을 혁신하는 임무를 수행하고 있습니다."라고 Divilo 설립자 겸 CEO인 Juan Guluceta는 말했습니다. "ThetaRay의 AML 솔루션을 사용하여 우리는 차세대 AI 탐지가 향상된 적용 범위와 매우 정확한 경고를 제공하여 기업이 정말로 중요한 것에 집중할 수 있도록 보장함으로써 관계 네트워크를 성장시키고 국제적으로 비즈니스를 확장할 수 있을 것입니다."

ThetaRay는 2015년 FinovateFall에서 Finovate 데뷔를 했습니다. 그 이후로 회사는 성장하여 15억 명 이상의 사용자를 지원하고 플랫폼은 매년 2022조 달러 이상의 거래를 모니터링합니다. ThetaRay는 모바일 뱅킹 솔루션과 협력하여 한 쌍의 파트너십 발표로 XNUMX년을 마감했습니다. 지금 돈 핀테크 플랫폼과의 제휴 온탑, 둘 다 XNUMX월에.

Alex Azabache의 사진

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• 출처: https://finovate.com/spanish-fintech-divilo-tuns-to-thetaray-for-aml-transaction-monitoring/