최근 하마스가 주도한 이스라엘 테러 공격에 대해 연쇄 반응블록체인 분석 회사인 는 18년 2023월 XNUMX일자 블로그 게시물에서 테러 자금 조달에서 암호화폐의 역할을 둘러싼 오해를 다룹니다. 분석에 따르면 테러 자금 조달은 이미 미미한 불법 암호화폐 거래량에서 아주 작은 부분을 차지하고 있는 것으로 나타났습니다. 테러리스트 그룹은 암호화폐를 활용하지만 주로 금융 기관, 하왈라, 유령 회사와 같은 전통적인 법정화폐 기반 자금 조달 채널에 의존합니다.
고유한 투명성으로 알려진 블록체인 기술은 암호화폐를 테러 자금 조달을 포함한 불법 활동에 덜 적합하게 만듭니다. 이러한 투명성을 통해 블록체인 분석 도구를 갖춘 정부 및 민간 부문 기관이 자금 흐름을 공동으로 식별하고 방해할 수 있습니다. 이는 전통적인 가치 이전 방법으로는 달성하기 어려운 성과입니다. 연쇄 반응 특히 서비스 제공자 식별 및 추적과 관련하여 블록체인에서 테러 자금 흐름을 분석할 때 흔히 발생하는 함정에 대해 논의합니다.
테러 관련 자금 흐름 분석의 핵심은 두 가지 필수 측면입니다. 즉, 테러 조직이 직접 보유하고 있는 자금을 정량화하고 자금 이동을 촉진하는 서비스 제공자를 식별하는 것입니다. 테러자금 조달 사례에는 금융 서비스 사업과 같은 서비스 제공업체가 포함되는 경우가 많습니다. 최근 제재를 받은 가자 기반 사업인 Buy Cash가 그 예입니다. 이러한 서비스 제공업체는 일반적인 개인보다 크지만 표준 거래소보다 적은 자금 규모를 처리하며, 다양한 범위에서 장외(OTC) 브로커 또는 거리 수준의 화폐 사업과 유사합니다.
18년 2023월 XNUMX일 미국 재무부가 하마스 및 가자 소재 암호화폐 거래소와 관련된 XNUMX명의 개인에 대해 최근 제재를 가한 것은 그룹에 대한 수익 흐름을 유지하기 위한 광범위한 노력의 일환입니다. 이러한 조치는 특히 관련 가상 화폐 거래소와 함께 하마스의 비밀 투자 포트폴리오를 관리하는 하마스 고위 관료 및 구성원을 대상으로 합니다. 하마스가 이란으로부터 받는 자금 외에도 수억 달러 상당의 글로벌 투자 포트폴리오가 수익에 크게 기여하고 있습니다. 수단, 알제리, 터키, 아랍에미리트 등 다양한 국가에서 합법적인 기업으로 가장하여 관리되는 이 포트폴리오는 하마스 금융 네트워크의 중요한 부분을 형성합니다.
미국의 조치와 병행하여 이스라엘 당국은 하마스에 자금을 지원하는 암호화폐 채널을 단속하는 데 적극적으로 나섰습니다. 10년 2023월 433일, 이스라엘 경찰 라하브 XNUMX 부대의 사이버 지부는 하마스 소유의 암호화폐 계정을 동결했습니다. 또한 지난주 하마스 관련 조직에 암호화폐 기부를 요청하는 여러 소셜 미디어 게시물이 이스라엘 법 집행 기관에 의해 주목되었습니다.
주목할 만한 발전으로, 하마스는 2023년 XNUMX월 암호화폐 기부 프로그램 중단을 선언했는데, 이는 국제 조사가 증가하는 가운데 자금 조달 전략이 바뀔 가능성이 있음을 나타냅니다.
테러 자금 조달에서 암호화폐의 역할을 둘러싼 이야기는 주로 블록체인에서 자금을 추적할 때 과장된 주장으로 이어지는 경우가 많습니다. 미국과 이스라엘 당국의 최근 조치는 테러 자금 조달을 억제하는 데 암호화폐가 제기하는 과제를 강조하는 동시에 불법 암호화폐 운영에 대응하기 위한 규제 조치의 적응성을 강조합니다.
하마스의 암호화폐 운영에 대한 최근 조치에서 예시된 법 집행 기관, 정보 기관 및 민간 부문 조직 간의 협력 노력은 블록체인 기술을 활용하여 테러 지원 금융 네트워크를 이해하고 방해할 수 있는 잠재력을 보여줍니다. 이번 개발에서는 테러 자금 조달에서 암호화폐의 역할을 평가하는 데 미묘한 접근 방식이 필요하다는 점을 강조하고, 테러 활동을 촉진하는 암호화폐의 제한된 범위에 대한 체이널리시스의 주장을 강화했습니다.
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