암호화폐 거래소 KuCoin, '수십억 달러 규모 범죄 음모' 혐의로 기소 - Decrypt

암호화폐 거래소 KuCoin, '수십억 달러 규모 범죄 음모' 혐의로 기소 - Decrypt

타임 스탬프 : 26 년 2024 월 11 일 오전 20시 XNUMX 분
암호화폐 거래소 KuCoin, '수십억 달러 규모의 범죄 음모' 혐의로 기소 - PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스 해독. 수직 검색. 일체 포함.

암호화폐 거래소 KuCoin과 그 창립자 중 두 명이 화요일에 청구됨 미국 법무부가 자금세탁 방지 프로그램을 운영하지 않음으로써 은행비밀법을 위반하려고 공모한 혐의로 기소되었습니다. 그 결과 그들은 자금세탁과 테러 활동이 플랫폼을 통해 유입될 수 있도록 한 것으로 추정됩니다.

“주장된 바와 같이 기본적인 자금 세탁 방지 정책조차 이행하지 않음으로써 피고인은 KuCoin이 금융 시장의 그늘에서 운영되고 불법 자금 세탁의 피난처로 사용되도록 허용했으며 KuCoin은 5억 달러 이상을 받고 4억 달러 이상을 보냈습니다. 의심스럽고 범죄적인 자금이 수십억 달러에 달한다”고 데미안 윌리엄스(Damian Williams) 미국 검사가 성명을 통해 밝혔다.

KuCoin 창립자인 Chun Gan과 Ke Tang은 중국 시민권자로 Flashdot Limited, Peken Global Limited 및 Phoenixfin Private Limited와 함께 기소되었습니다. 창립자들은 여전히 ​​남아 있습니다. KuCoin은 또한 무면허 송금 사업을 운영하고 있었습니다.

이 회사는 현물 및 선물 교환을 위해 미국 고객들로부터 사업을 모색한 것으로 알려졌습니다. DOJ는 KuCoin이 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 송금업체로 등록하지 못했고, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)에 선물 중개 가맹점으로 등록하지 못했다고 밝혔습니다.

HSI 담당 특수 요원 대런 맥코맥(Darren McCormack)은 “오늘 우리는 조사 결과 수십억 달러 규모의 범죄 음모 혐의가 실제로 밝혀진 세계 최대 규모의 암호화폐 거래소 중 하나를 폭로했습니다.”라고 말했습니다.

KuCoin과 그 창립자들에 대한 법무부의 기소 소식은 거래소의 기본 암호화폐 생태계에 큰 영향을 미쳐 KuCoin Shares(KCS)의 가치가 급락했습니다.

발표 후 몇 시간 만에 KCS는 $12에서 $14.40로 하락하여 12.55% 이상의 플래시 충돌을 경험했습니다. 이는 2023년 55월 이후 KCS의 최악의 날을 의미하며 코인의 지지를 지난 55일의 지수 이동 평균(EMA55)으로 테스트합니다. 지금까지 EMAXNUMX는 강세를 보이고 있는 것으로 보이지만, 거래소와 기본 토큰에 대한 요금의 장기적인 영향은 아직 밝혀지지 않았습니다.

이 이야기는 속보이며 추가 세부정보로 업데이트될 예정입니다.

암호화 뉴스를 최신 상태로 유지하고 받은 편지함에서 매일 업데이트를 받으십시오.

타임 스탬프 :

더보기 해독