암호화폐 거래 회사는 뉴욕주에서 보안 위반으로 8만 달러의 벌금을 부과한 후 폐쇄되었습니다 – CryptoInfoNet

한 디지털 화폐 무역 기업이 사이버 보안과 관련된 표준을 포함한 다양한 금융 산업 표준을 준수하지 않는 것으로 밝혀져 8만 달러의 벌금과 뉴욕 주 감독 기관에 대한 권한 포기에 동의한 후 운영을 중단했습니다.

뉴욕주 금융서비스부(DFS)에 따르면 Genesis Global Trading, Inc.는 잠재적인 돈세탁 행위를 포함하여 "회사를 무단 거래 및 정보 보안 위협에 취약하게 만드는" "규제 감독"을 경험했습니다. 금요일에 밝혔다.

회사를 방문하는 방문객 홈페이지 화요일부로 “제네시스 글로벌 트레이딩(Genesis Global Trading, Inc.)은 영업을 중단합니다.”라는 공지를 받았습니다.

XNUMXD덴탈의 공식 동의 명령 DFS가 발행한 보고서에는 해당 기업이 주 내 가상 화폐 기업에 필요한 라이선스인 BitLicense 규정을 위반한 내용이 기록되어 있습니다. 2015년에 고안된 이 계획의 목적은 고객을 보호하는 것이며, 뉴욕 당국은 전국 규모로 채택할 수 있는 프레임워크를 개척하기 위해 노력하고 있습니다. 그들이 지적한 대로.

Albany Times Union의 논평 강조 집행 발표는 DFS의 BitLicense에 대한 느슨한 감독을 나타내는 감사관의 주 감사 이후에 이루어졌다는 사실입니다.

동의 명령은 Genesis Global Trading이 직면한 특정 전자 위협에 대해 자세히 설명하지 않았지만 2022년 XNUMX월에 제출된 필수 사이버 보안 위험 평가에서 특정 부적절함에 대한 주의를 끌었습니다. 이는 "일정보다 몇 년 늦게 제출"되었을 뿐만 아니라 "세심하게 철저하지도 않았고" 회사의 비즈니스 모델이 직면한 사이버 보안 위험을 제대로 고려하지도 않았습니다.

DFS는 Genesis Global Trading을 통한 명시적인 자금 세탁 사례를 지적하는 데는 미치지 못했지만, 회사가 범죄 행위 가능성에 부합하는 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 충분히 제출하지 않은 것이 눈에 띄게 부족하다는 우려를 표명했습니다.

DFS 통지에는 특정 검토 기간 동안 기록된 SAR의 양이 처리된 거래량에 비해 불균형적으로 낮다는 점을 암시하여 의심스러운 활동을 탐지하고 보고하는 회사 시스템의 견고성에 의문이 제기되었습니다.