암호화폐 및 귀금속 사기로 투자자를 사취한 혐의로 4명 기소

미국 상품선물거래위원회(US Commodity Futures Trading Commission)는 이번 주 초 귀금속 및 디지털 자산과 관련된 사기성 프로젝트를 운영한 혐의로 개인 XNUMX명과 그들의 비법인체를 고소했다고 밝혔다.

의심되는 사기에는 한때 14,000명 이상의 고객이 있었습니다.

• 불만은 제출 미국 플로리다 중부 지방 법원에서 Rene Larralde, Brian Early, Alisha Ann Kingrey 및 Juan Pablo Valcarce를 상대로 소송을 제기했습니다.
• XNUMX명으로 구성된 그룹은 펀즈(Fundsz)라는 비법인체와 함께 "암호화폐와 귀금속을 거래하도록 클라이언트로부터 사기성 권유" 혐의로 기소되었습니다.
• 보도 자료는 이 프로젝트가 2020년 3월부터 지금까지 진행되었으며 거래를 위한 "독점 알고리즘"과 설립자들이 "비밀 소스"라고 설명한 것을 사용하여 투자자들에게 주당 XNUMX% 이상의 수익을 약속했다고 알렸습니다.
• 과거 실적에 대해 피고인 2,500명은 1년 동안 "정확하고 정확한 지불"을 했다고 주장했다. 또한 그들은 프로젝트에 대한 일회성 48달러 투자가 추가 기부 없이 XNUMX개월 이내에 XNUMX만 달러로 전환될 수 있다고 말했습니다.
• 창립자들은 또한 병행 자선 단체를 운영하고 Fundsz에 대한 기부금의 일부를 바다 청소 및 건강, 교육 및 인도주의와 관련된 기타 활동을 포함한 여러 이니셔티브를 지원하는 데 사용한다고 말했습니다.
• Fundsz의 전술은 최고조에 달했을 때 14,000명 이상의 고객을 확보했기 때문에 효과가 있었던 것으로 보입니다. 그러나 CFTC는 기소된 개인들이 실제로 자금을 거래한 적이 없다고 주장했습니다. 피고가 "단순히 고객에게 보고하기 위해 허구의 주간 수익을 구성"하기 때문에 모든 고객의 이익은 "환상적"입니다.

“CFTC는 암호화폐 및 귀금속 시장에서 고객을 속이는 개인을 계속 근절하고 있습니다. 사기꾼들이 거래한다고 주장하는 제품과 피해자를 유인하는 방법(이 경우에는 소셜 미디어를 통해)이 변경되었을 수 있지만 '어떤 것이 사실이 되기에는 너무 좋게 들리면 아마도 그럴 것입니다'라는 오래된 격언은 여전히 ​​유효합니다.”라고 말했습니다. 집행 국장 Ian McGinley.