투자자들에게 100억 달러 이상을 사취한 암호화폐 피라미드 계획인 AirBit Club의 공동 창립자가 12년의 징역형을 선고 받았습니다.
XNUMX개월 전, AirBit Club 공동 창립자인 Pablo Rodriguez는 송금 사기 음모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 지난 XNUMX월 미국 지방법원에서.
26월 XNUMX일자 성명서에서 뉴욕 남부 지방 검사 데미안 윌리엄스(Damian Williams)는 이렇게 말했습니다. 말했다 로드리게스는 그들의 자금이 합법적인 암호화폐 거래 및 채굴 작업에 투자되었다는 거짓 약속으로 순진한 투자자들을 "먹이"했습니다.
“로드리게스는 투자자를 대신해 투자하는 대신 비트코인, 변호사 신탁 계좌, 국제 위장회사 및 페이퍼 컴퍼니를 활용한 복잡한 세탁 계획으로 피해자의 돈을 숨기고 피해자의 돈을 이용해 자신의 주머니를 채웠습니다.”
지방법원 판사 조지 B. 다니엘스(George B. Daniels)는 로드리게스에게 12년의 징역형에 이어 XNUMX년의 감독관해 석방을 추가로 선고했습니다.
.@HSINewYork미국 최대 규모의 자금세탁 방지 태스크포스인 El Dorado 태스크포스는 Pablo Renato Rodriguez와 사기성 “AirBit Club” Ponzi 사기 피해자들에게 정의를 구현하는 데 중요한 역할을 한 것을 자랑스럽게 생각합니다. #국토보안조사 #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI
— HSI 뉴욕(@HSINewYork) 2023 년 9 월 26 일
유죄 판결을 받은 사기꾼은 65만 달러의 몰수금을 지불하고 총 3,800비트코인을 포함한 기타 물품을 몰수하라는 명령을 받았습니다. (BTC) (100억 달러 가치), 캘리포니아에 있는 Rodriguez의 Irvine 거주지, 해당 부동산에서 미화 900,000만 달러가 압수되었으며 이전에 Gulfstream Jet를 위해 에스크로에 보관된 거의 1만 달러.
다른 피고인인 도스 산토스, 스캇 휴즈, 세실리아 밀란, 카리나 체어레즈도 유죄를 인정하고 판결을 기다리고 있습니다.
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AirBit Club은 2015년에 출시되었습니다. 잠재 투자자들은 AirBit Club이 암호화폐 채굴 및 거래로 수익을 얻었으며 피해자는 구매한 모든 멤버십에 대해 수동적이고 보장된 일일 수익을 얻을 수 있다는 말을 들었습니다.
그러나 이미 2016년부터 수익금을 회수하려는 클럽 회원들은 변명, 지연 및 숨겨진 수수료를 만났습니다. 그리고 수익금을 받으려면 신규 회원을 모집해야 한다고 말했습니다.
로드리게스를 비롯한 클럽 운영자들은 청구 된 미국 국토안보부 조사의 조사 후 2020년 XNUMX월 법무부가 사기 및 돈세탁 혐의로 기소했습니다.
2022년에 7.6억 달러의 자금이 손실되었습니다. 암호화폐에 폰지와 피라미드 사기, 블록체인 정보 회사 TRM Labs의 28월 XNUMX일 보고서에 따르면.
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- 출처: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-co-founder-sentenced-prison-crypto-mining-ponzi
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