범죄자들은 돈이 있는 곳으로 갑니다. 비트 코인비트 코인은 디지털 통화 (암호 화폐라고도 함)입니다… 더 보기 및 기타 가상 자산, 암호화 사기도 증가하고 있습니다. 그리고 암호화는 많은 사용자에게 매우 생소하기 때문에 사람들이 잠재적인 사기를 식별하고 피하는 것이 훨씬 더 어려울 수 있습니다.
이 역학은 결과 680억 XNUMX천만 달러의 암호화폐 사기 손실 보고 지난해 약 XNUMX억 달러 암호 화폐암호 화폐 (또는 암호 화폐)는 디지털 자산입니다. 더 보기 연방 무역 위원회에 따르면 시장. 많은 사람들이 Web3 시대에 맞게 업데이트된 고전적인 사기의 희생양이 되고 있습니다. 가짜 인플루언서나 로맨스 사기꾼이 귀하의 암호화폐 지갑에 들어가려는 사기꾼이 조장하는 암호화폐 투자 계획입니다. 다른 새로운 유형의 해킹, 절도 또는 사기는 분권화 된 금융, 범죄자들이 탈중앙화 시스템을 악용하려고 시도하는, blockchain블록 체인 — 비트 코인 및 기타 기술의 기반이되는 기술… 더 보기 or 스마트 컨택.
암호화폐 거래의 고유한 투명성은 잃어버린 코인을 추적하는 데 어느 정도 도움이 되지만 공간을 관리하는 규정의 패치워크와 이러한 종류의 금융 사기에 대한 전문성 부족은 도난당한 암호화폐를 복구하기 어렵게 만드는 요인 중 일부입니다. . 사람들은 법 집행 기관과 협력하고 도난당한 자금을 되찾기 위해 시도하지만 결코 보장하지는 않는 평판 좋은 수사관에게 의지해야 할 수도 있습니다. 반대로 자금을 회수한다고 주장하는 "사기꾼" 수사관이 특히 선불 수수료를 요구하는 경우 항상 경계하십시오. 그러나 암호화 사기의 피해자가 된 경우 취해야 할 XNUMX가지 주요 단계는 다음과 같습니다.
1. 거래 ID 찾기
조사관이 귀하의 자산 추적을 시작하기 전에 귀하가 사기꾼에게 보낸 자금을 식별하는 모든 거래 ID가 필요합니다. 이러한 트랜잭션 ID를 통해 조사관은 "돈을 추적"하고 코인이 이동하는 위치를 정확히 확인할 수 있습니다. 트랜잭션 ID 없이 조사하는 것은 여전히 가능하지만 트랜잭션 ID를 알면 조사가 빨라지고 잠재적인 합병증이 줄어듭니다.
무엇이 거래 ID트랜잭션은 비트코인 블록체인에서 기록되는 기록입니다. 더 보기?
대부분의 블록체인에서 트랜잭션 ID 또는 TXID는 한 주소에서 다른 주소로의 암호 화폐 이동 기록을 나타내는 고유한 문자 및 숫자 문자열입니다. 이것은 때때로 거래라고 부를 수 있습니다. 해시. 이 해시는 날짜 시간, 발신 주소, 수신 주소, 거래 금액, 수수료 등을 식별합니다. 예를 들어 비트코인 트랜잭션 해시는 65자리 XNUMX진수로 표시됩니다.
내 TXID는 어디에서 찾을 수 있습니까?
예를 들어 비트코인을 사용하여 비트코인을 보낸 주소를 찾아서 오픈 소스 블록체인 탐색기의 검색 창에 붙여넣습니다. 그러면 해당 주소로 들어오고 나가는 모든 트랜잭션이 표시됩니다. TXID를 찾으려면 날짜/시간 및 보낸 금액을 찾으십시오. 받은 날짜/시간 및 금액이 거래와 일치하면 거래와 관련된 해시를 찾아 TXID를 식별할 수 있습니다.
모든 거래소와 지갑이 TXID를 제공하는 것은 아닙니다. 사용 중인 거래소나 지갑에 따라 거래 ID를 찾기 위해 거래 정보를 더 자세히 조사해야 할 수도 있습니다. 대부분의 블록체인은 공개되어 있으므로 오픈 소스 블록체인 탐색기를 통해 직접 찾을 수 있어야 합니다.
2. 내러티브 작성
귀하의 사건에 대한 명확하고 간결한 설명은 귀하의 케이스 색상을 제공하고 조사관이 자금 흐름을 이해하는 데 도움이 됩니다. 내러티브에 포함할 중요한 정보는 다음과 같습니다.
- 모든 트랜잭션 ID
- 암호화폐를 보낸 곳(개인 지갑, 거래소 X의 계정)
- 자금을 보내고 있다고 믿었던 곳(가해자의 개인 지갑, XYZ의 차익 거래 계정)
- 사기성 상호 작용의 스크린샷(사기성 이메일/문자 또는 Twitter 게시물)
- 사기 및 사기꾼에 관한 추가 세부 정보
3. 소유권 증명 준비
법 집행 기관은 일반적으로 원래 자금 출처의 소유권 증명을 요구합니다. 처음에 사기꾼에게 돈을 보내는 데 사용한 계정에 계속 액세스할 수 있는지 확인하십시오. 지갑의 소유권을 증명하는 신뢰할 수 있는 방법은 개인 키로 지정된 메시지에 서명하거나 소액 트랜잭션(일부 사토시) 미리 정의된 암호화 주소로.
4. 법 집행기관에 연락 및 보고
귀하 또는 귀하가 아는 사람이 사기의 피해자라고 생각하는 경우 해당 법 집행 기관이나 정부 기관에 알리는 것이 중요합니다. 암호화 사기와 같은 사이버 범죄에 대한 보고 메커니즘은 국가마다 다를 수 있습니다. 다음은 다양한 국가에서 사건을 보고하는 데 사용할 수 있는 리소스의 샘플 목록입니다.
위의 단계를 따르면 자금을 돌려받을 수 있습니까?
이 프로세스는 까다롭고 시간이 많이 소요될 수 있으며 손실된 자금의 복구를 항상 보장하는 것은 아닙니다. 때때로 사람들은 암호화폐를 돌려받지 못할 것입니다.
미국 법무부는 2022 년 XNUMX 월 보고서 이러한 과제 중 일부를 강조했습니다. 디지털 자산 거래의 속도와 국경 간 특성; 다양한 외국 법 집행 기관이 디지털 자산, 플랫폼 및 가상 자산 서비스 제공자(VASP)를 분류하는 방법의 차이 디지털 자산에 대한 전문 기술 및 전문성 부족; 효과적인 블록체인 분석 및 암호화폐 조사 도구에 대한 액세스 부족. 그럼에도 불구하고 연방 정부에 불만을 제기하면 사기꾼에 대해 더 큰 조사가 열릴 경우 자산 회수 가능성이 높아집니다.
성공적인 자산 회수 가능성은 또한 손실 금액, 사용된 난독화 기술, 자금이 규제된 거래소로 이동했는지 여부를 포함한 추가 요인에 따라 달라집니다. 소환장.
CipherTrace 전문 서비스는 조사에서 법 집행 기관의 소환장 작성 지원, 분석을 뒷받침하는 증언에 이르기까지 복구의 모든 측면에서 귀하를 지원할 수 있습니다. 1만 달러를 초과하는 더 큰 손실의 경우 다음을 사용할 수 있습니다. [이메일 보호] 그러한 문의를 위해 따로 보관된 이메일.
