연쇄 분석: 우리를 지켜보고 있는 사람들을 주시하기

블록체인 감시 회사인 Chainalysis의 최근 이벤트는 도구가 어떻게 사용되는지 설명하고 이러한 도구를 사용해야 하는지에 대한 질문을 제기했습니다.

블록체인 분석업체 Chainalysis는 최근 원데이 “연쇄 분석 링크” MI6, 경찰, 금융 기관 및 영국 재무부의 전 구성원부터 내부 Chainalysis 연사 및 사회자에 이르기까지 다양한 연사와 함께하는 회의입니다.

이 회의는 Chainalysis의 제품이나 Bitcoin과 같은 블록체인에서 활동을 감시하는 방법에 대한 세부 정보를 많이 제공하지 않았지만 다양한 서비스 및 제품의 컨텍스트, 용도 및 잠재적 미래에 대한 높은 수준의 시각을 제공하여 Bitcoiners를 엿볼 수 있었습니다. 그들을 지켜보는 이들에게.

연쇄분석 사업

비즈니스의 한 측면으로 Chainalysis는 비트코인 ​​활동을 측정하는 몇 가지 통찰력 있는 지표에 대한 시장 데이터를 제공합니다. 여기에는 암호화폐 기반 해킹, 비트코인 ​​사용에 대한 정보 아동 포르노, 비트 코인 채택 지표 그리고 그 용도 범죄 행위.

Chainalysis가 제공하는 또 다른 서비스는 기업이 정부 권장 사항을 준수하도록 지원하는 것입니다. 서비스를 통해 블록체인의 실시간 분석을 수행합니다.

세 번째 영역은 거래 추적 및 조사입니다. 켄터키 Bitcoin 및 기타 블록 체인에 대한 조사에 사용되는 Reactor라는 도구가 있습니다.

이러한 플랫폼이 어떻게 생겼는지 궁금하시다면 다음은 공개 웹사이트의 몇 가지 화면입니다.

Chainalysis 사업에 대한 참고로, 최근에 구매하여 비트코인을 넣었습니다. 대차 대조표에. 그러나 ~함에 따라 Bitcoin Magazine의 Namcios는 "회사는 비즈니스 모델이 감시, 고객이 차별 목적으로 비트코인 ​​거래에 대한 정보를 얻을 수 있도록 합니다."

정의 및 클라이언트 고려 사항

Chainalysis의 비즈니스 라인과 Bitcoin이 제공하는 가명성을 교란할 수 있는 능력을 감안할 때 저는 다음 세 가지 주요 영역에 대한 질문을 가지고 회의에 참석했습니다.

1. "범죄"의 Chainalysis 정의는 무엇입니까? 범죄 내에서 테러, 불법 제품 및 전복 민주주의와 같은 범주를 어떻게 정의합니까?
2. 조사 플랫폼을 판매하는 고객은 누구이며 누구에게 판매하거나 협력하지 않습니까?
3. 제품은 어떻게 작동합니까?

첫 번째 질문과 관련하여 회의 중 채팅 질문에 제공된 답변에는 Chainalysis의 역할이 조사에 사용할 도구를 만드는 것이라고 명시되어 있습니다. 회사는 법 집행 기관이 아닙니다.

둘째, Chanalysis에 제품을 판매하지 않을 기업에 대한 기준이 있는지 묻는 질문에 해당 기준은 국가 또는 다른 고객이 제재를 받았는지 여부에 관계없이 "보통"이라고 응답했습니다.

나는 이러한 회의 채팅 응답에 대한 확인 진술을 받기 위해 Chainalysis에 연락했지만 응답을 받지 못했습니다.

컨퍼런스 동안 다양한 사람들이 조사 플랫폼 KYT와 Reactor의 사용 사례에 대해 이야기했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• 민주주의 전복 또는 아동학대 혐의자에 대한 MI6 조사
• 다크넷에서 구매한 총기에 대한 특정 영국 조사
• 체크카드로 세탁한 암호화폐 도난 사건 수사

이 회의에서는 어떤 제품에 대해서도 구체적이거나 은밀한 세부 사항에 대해 다루지 않았습니다.

그러나 위의 사용 사례는 조사 대상이 "착한 사람"으로 간주될 수 있는 "나쁜 행위자"의 손에 있는 Chainalysis 도구 및 전술 사용에 대해 의문을 제기합니다. 더 복잡한 나쁜 사람/좋은 사람 시나리오로 명시된 사용 사례를 미러링하려면:

• 수사관이 독재자이고 표적이 그 독재자를 반대하는 사람이라면?
• 이것이 독재자나 권위주의 정권이 소수자를 숙청하거나 소탕하는 조사이고 그들이 무기나 기타 금지된 보안 메커니즘을 구매하여 자신을 방어하려는 경우에는 어떻게 됩니까?
• 나쁜 행위자 국가 또는 지도자가 억압받는 사람이나 사람들의 그룹에 대한 재정 추적을 사용하여 그들이 어디서 무엇을 구매하는지 결정한다면 어떻게 될까요?

이러한 모든 경우는 조직이나 개인과 같은 소규모 엔터티에서도 발생할 수 있습니다.

Chainalysis가 해킹될 수 있습니까?

Chainalysis가 사용되는 주요 전술 중 하나는 랜섬웨어 지불 및 자금 이동을 추적하는 것입니다. 아래는 Evil Corp의 XNUMX가지 랜섬웨어 변종(예, 상장된 회사 이름)에 대한 자금 세탁 프로세스를 보여주는 Chainalysis Reactor 그래프입니다.

(위의 이미지에 따라 방법에 대한 몇 가지 정보를 볼 수도 있습니다. Colonial Pipeline 랜섬웨어 지불 추적.)

Chainalysis 도구가 때때로 랜섬웨어 회사의 돈을 추적하는 데 사용되는 경우 이러한 회사는 플랫폼을 공격하도록 동기를 부여받을 수 있습니다. 주관적으로 좋고 나쁜 목적으로 집계되는 모든 정보를 생각하면 Chainalysis가 해킹되면 어떻게됩니까?

이 경우 획득한 정보는 대가를 받을 수 있습니다. 영향을 미칠 것입니다 모두의 은둔.

Chainalysis 제품, 먼지 사용 및 행동 경고

Chainalysis와 관련하여 제기된 질문 중 하나는 해당 제품이 비트코인 ​​더스트(최소 한도 미만의 미세한 거래)를 사용하여 수신자 주소를 연결하는지 여부입니다. 제임슨 롭이 최근에 썼습니다. 그는 Chainalysis가 아래 진술과 그렇게 함으로써 얻을 수 있는 비용상의 이점을 부분적으로 기반으로 하여 이런 방식으로 먼지를 사용하지 않는다고 믿고 있습니다. 당 CoinDesk 기사:

“CoinDesk는 Chainalysis 및 CipherTrace에 연락하여 분석에 먼지를 사용하는지 문의했습니다. 두 회사 모두 이 기술의 사용을 부인했지만 조사의 Chainalysis 관리자 Justin Maile은 더스팅이 불법 자금을 추적하기 위해 '조사관이 더 자주 [사용]한다'고 덧붙였습니다. Maile은 거래소가 해킹 후 도난당한 자금을 추적하기 위해 더스팅을 사용할 수 있다고 계속 말했습니다.

또한 Chainalysis는 "행동 경고" 서비스 및 설정 방법에 대한 웨비나를 제공합니다.

웨비나에서 발표자는 대부분의 불법 행위자가 표준 행동 경고를 알고 있으며 이러한 경고를 피하기 위해 임계값과 타이밍으로 거래를 하고 있다고 언급했습니다.

그러나 얼마나 많은 일반 블록체인 사용자가 어떤 규칙이 경고 목록에 포함될지 알고 있습니까?

이 분석에서 선한 행위자나 선한 행위자가 잡히게 될 가능성은 XNUMX이 아닌 것 같습니다. Colin Harper는 이전에 이 문제(특히 혼합과 관련하여)에 대해 썼습니다. Bitcoin Magazine 조, "트랜잭션 프라이버시를 위한 싸움의 중심에 있는 비트코인 ​​믹싱 케이스":

Chainalysis의 정책 책임자인 Jesse Spiro는 "정직하고 개인 정보에 정통한 비트코인 ​​사용자는 숨길 것이 없는 한 법적으로 걱정할 필요가 없습니다. Bitcoin Magazine… 그러나 Spiro의 말은 이러한 감시의 결과를 배반합니다. 정직한 사용자는 총격전을 벌일 수 있습니다.”

향후 방향: 플래그 및 오탐 자동화

긍정적인 결과를 제공하는 자동 판매기 오작동을 경험한 적이 있다면 오류의 장점과 해당 오류의 자동화에 도달한 것입니다. 자동 판매기는 계속해서 무료로 스낵을 제공합니다. (예, Bitcoiners는 그런 것을 먹지 않는다는 것을 압니다).

또 다른 예로, 신용 카드를 소지한 사람은 사기와 관련하여 오탐지 횟수를 본 적이 있습니다. 무엇이든 자동화할 때 방법론이 불완전하면 더 효율적이고 빠른 속도로 오류를 자동화할 수 있습니다.

플랫폼을 보다 효율적으로 만들고 더 많은 수의 소규모 사례를 처리할 수 있도록 하기 위해 많은 세션에서 데이터 분석 자동화 및 문제 플래그 지정에 대해 논의했습니다.

은행 또는 신용 카드의 오탐의 경우 문제는 사소한 불편입니다. 그러나 다른 시스템 내에서 악의적인 활동에 대해 잘못 플래그가 지정되면 해당 시스템의 수레 아래에 놓일 수 있으며 결백을 증명하고 자신을 구출하기 어려울 수 있습니다. 언급된 시스템에는 미국 국세청, 경찰 및 국제 범죄 조직, 전 세계 은행 시스템과 같은 조직이 포함됩니다.

회의 중에 더 많은 데이터 시스템의 입력이 Chainalysis 플랫폼 내에서 소싱, 집계 및 사용된다는 점에 주목했습니다. 플랫폼이 Bitcoin과 같은 플랫폼을 사용하여 "범죄" 활동으로 간주하는 것에 대해 오탐을 생성하는 데 이것이 무엇을 의미하는지 아직 알 수 없습니다.

연쇄 분석, 개인 정보 보호 및 검열 저항

2019에서, Chainalysis는 공공 문 블록체인 전환을 익명화하는 것이 개인 정보 보호에 미치는 영향에 대한 대중의 조사에 대한 응답으로 개인 정보 보호 정책을 발표했습니다. 재정적 개인 정보가 없으면 검열에 저항하지 않습니다. 비트코인은 지원 프라이버시 없이 검열에 저항합니다.

이것이 Chainalysis 도구와 재무 감시 기능에 대한 우려의 핵심입니다.

Chainalysis는 잘못된 내러티브에 대응하는 유용한 지표를 제공합니다. 여기에는 "범죄" 활동에 실제로 얼마나 많은 암호 화폐가 사용되는지에 대한 데이터와 국가 및 인구 통계에 따른 암호 화폐 채택에 대한 데이터가 포함됩니다.

그러나 대부분이 "나쁜 행위자"로 간주되는 대상에 대해 사용되는 Chainalysis 조사 분석 도구도 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다. 그 도구는 또한 특정 또는 임의의 법률이 그러한 권리와 자유를 허용하지 않는 경우 권리와 자유를 억압하는 데 사용될 수 있습니다.

세계 엔트로피가 증가함에 따라 Chainalysis가 의도하지 않게 해를 입힐 가능성을 줄이기 위해 제품을 누구에게 판매하고 "범죄"에 대한 정의가 무엇인지에 관한 프로토콜을 개발하는 경우 더 큰 이익을 얻을 수 있습니다.

Chainalysis를 통해 다른 사람들이 악의적인 행위자들을 위해 블록체인을 감시할 수 있습니다. 그러나 개인 정보 보호 전문가와 Bitcoin plebs도 유사한 나쁜 행위자와 행동에 대해 Chainalysis를 관찰하고 감시해야 합니다.

하이디 포터의 게스트 포스트입니다. 표현된 의견은 전적으로 자신의 것이며 BTC Inc 또는 Bitcoin Magazine.

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• 출처: https://bitcoinmagazine.com/industry-events/watching-chainalysis-bitcoin-surveillance