미국 판사, Changpeng 'CZ' Zhao의 출국 금지

플라톤에 의해 재발행

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시애틀 연방 판사는 목요일 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 창업자 창펑 자오(Changpeng Zhao)가 자금세탁 방지 위반과 관련된 형사 혐의로 선고를 받기까지 몇 달 동안 미국에 머물러야 한다고 판결했습니다.

미국 지방 판사 리처드 존스(Richard Jones)는 XNUMX월 선고 이전에 아랍에미리트에 있는 자신의 집으로 돌아갈 수 있도록 허용하는 별도의 판결을 받은 자오(Zhao)에 대한 여행 제한을 부과해 달라는 연방 검찰의 요청을 승인했습니다.

존스는 그 결정을 번복하면서 자오의 해외 '엄청난 부'와 미국과 UAE 간 범죄인 인도 조약의 부재로 인해 도주 위험이 너무 크다고 말했습니다.

“법원은 이것이 특이한 사건이라는 정부의 의견에 동의합니다.” 존스는 자신의 글에서 이렇게 썼습니다. 판결. “피고인은 해외에 막대한 부와 재산을 보유하고 있으며, 미국과 아무런 관련도 없습니다.”

바이낸스를 세계 최대의 암호화폐 거래소로 만든 중국계 캐나다인 기업가 자오(Zhao)—유죄를 인정 지난달에는 효과적인 자금세탁 방지 프로그램을 유지하지 못했습니다. 그는 연방 선고 지침에 따라 10~18개월의 징역형을 선고받을 예정이다.

검찰은 45세의 억만장자가 미국에 남아야 한다 175억 5만 달러의 채권과 XNUMX만 달러의 추가 담보 손실로 인해 쉽게 도망칠 수 있고 금전적 손실을 입을 수 있기 때문입니다. 그들은 또한 아랍에미리트 정부가 자오 씨가 그곳에서 갖고 있는 시민권과 영주권 자격 때문에 미국의 범죄인 인도 시도로부터 자오 씨를 보호할 수도 있다고 제안했습니다.

Zhao의 변호사는 이러한 우려를 무시하고 의뢰인이 항복하고 불법 행위를 인정하려는 의지를 강조했습니다. 한편 정부는 억만장자가 괜찮을 것이라고 주장했다.

“보석 조건은 피고가 자유를 유지하고 미국 내에서 여행할 수 있도록 허용하며 그의 가족은 미국에서 그를 자유롭게 방문할 수 있습니다.”라고 Jones는 썼습니다. “이것은 선고가 나올 때까지 피고인의 자유에 부담이 되는 부과가 아닙니다.”

존스는 정부 입장을 지지했지만 판결에서 이 결정이 “피고인의 외국인 신분이나 시민권”에 근거한 것이 아니라는 점을 분명히 했습니다.

Zhao는 2017년 상하이에서 바이낸스 출범을 도왔고 나중에 회사 운영을 몰타와 케이맨 제도로 이전했습니다. 미국 당국은 불법 거래를 조장하기 위해 거래소를 조사했습니다.

작년에 바이낸스는 돈세탁 및 기타 불법 활동을 방지하기 위한 "고의적 실패"에 대해 수백만 달러의 벌금과 몰수를 지불하기로 합의했지만, 올 XNUMX월 검찰이 자오를 기소할 때까지 어떤 개인도 기소되지 않았습니다.

미국 지방 판사 Richard A. Jones의 결정은 Zhao가 아랍 에미리트에 있는 가족에게 돌아갈 수 있도록 허용했던 이전 판결을 연장합니다. 연방 검찰은 중국계 캐나다인 기업가가 그의 부와 UAE와의 범죄인 인도 조약이 부족하다는 이유로 도주할 수도 있다고 경고했습니다.

지난 주 법무부 대변인은 자오 씨가 월요일 저녁 이후 자신의 운명을 기다리는 동안 UAE로 돌아갈 수 있다고 로이터에 말했습니다. 그러나 45억 175만 달러에 달하는 막대한 보석금을 내고 유죄를 인정했음에도 불구하고 검찰이 XNUMX세의 이 남성이 도주 위험이 너무 크다고 주장하자 이러한 계획은 바뀌었습니다.

존스는 목요일 판결에서 "법원은 이것이 특이한 사건이라는 정부의 의견에 동의한다"고 여행 제한을 부과한 이유로 자오의 "해외의 엄청난 부와 재산"을 언급하며 썼다.

현재 진행 중인 법적 드라마는 2017년에 설립된 세계 최대 암호화폐 거래소 Zhao인 바이낸스가 불법 거래를 가능하게 했다는 연방 조사에서 비롯되었습니다.

Zhao는 회사가 제재 및 송금 위반과 관련된 4.3억 달러의 합의에 도달하자 지난달 CEO직에서 물러났습니다. 개인적으로 그는 법무부와의 탄원서에 따라 최대 10년의 징역형과 50천만 달러의 벌금형을 선고받을 수 있습니다.

변호인들은 이전에 자오 씨가 기소되기 위해 미국으로 날아가서 이미 책임이 있음을 입증했다고 주장했습니다. 그들은 단지 XNUMX월의 선고를 위해서만 그의 가족을 쫓아내는 것은 불필요하다고 말했습니다.

그러나 연방 검찰은 궁극적으로 Zhao가 상당한 보증금을 몰수했음에도 불구하고 추가 법적 처벌을 피할 수 있는 수단을 보유하고 있다고 Jones를 설득했습니다. Jones가 채권 청문회 일정을 잡을 수 있는지 여부와 시기는 불분명합니다.

현재 궁지에 몰린 자오(Zhao)는 운명을 기다리며 미국 땅에 머물고 있습니다. 이는 암호화폐의 불확실한 법적 지위로 인해 흔들리는 업계의 최근 변화입니다.

편집자 주: 이 이야기는 텍스트에 참조된 출처에서 Decrypt AI로 초안을 작성했으며, 사실 확인 라이언 오자와 지음.